Economía
Adiós a CIBanco: EU pone 'el último clavo' para liquidar al banco señalado por lavado
El Departamento del Tesoro de EU informó que ajusta la medida para CIBanco con el fin de proteger sus sistemas financieros del narco.
Mariana Cervantes - 15 abril 2026
Economía
Corte da nuevos 'dientes' a la UIF: así funcionará el bloqueo de cuentas bancarias
Titular de la UIF explicó como aplicará el bloqueo de cuentas sin orden judicial y defendió la medida, mientras que ministra Yasmín Esqu...
Miriam Meza - 07 abril 2026
La Paz
Vinculan a proceso por lavado de dinero a exdirectora y exadministrador del Instituto de Vivienda de BCS
Estos hechos derivan de una red de corrupción detectada en el manejo de recursos públicos del INVI entre 2021 y 2023.
Adriana Márquez - 25 marzo 2026
Nacional
El rapero señalado por lavar dinero al Cártel del Noreste con millones de reproducciones streaming
Una investigación periodística revela cómo un rapero mexicano logró mantenerse activo en plataformas digitales pese a sanciones internac...
Raymundo Rangel - 23 marzo 2026
Nacional
Desde lecherías hasta músicos: así lavan dinero los cárteles de la droga en México
Los cárteles utilizan tanto empresas fantasma como compañías reales registradas ante autoridades mexicanas. Te contamos.
Blanca Cortés - 22 marzo 2026
Baja California
Le cae la ley a obispo en plena fuga: es acusado de lavado de dinero en EU
El líder católico era señalado por ser cliente VIP frecuente de un centro nocturno en Tijuana
Rocío Galvan - 06 marzo 2026
Nacional
Lotería Nacional y Hacienda refuerzan vigilancia financiera con nuevo convenio
El acuerdo busca reforzar la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita mediante capacitación, intercambi...
Roberto Estrada - 17 febrero 2026
Nacional
'Le cae la ley' a casinos: identifican 13 dedicados al lavado de dinero y ligados al crimen
Los casinos bajo la lupa de las autoridades son acusados de “movimientos millonarios en efectivo” a países como Estados Unidos y Panamá....
. EFE - 11 noviembre 2025
Economía
SAT se 'pone intenso': personas con estas actividades deben registrarse en el portal antilavado de dinero
El SAT fortalece la vigilancia de quienes se dedican a actividad consideradas como vulnerables a realizar lavado de dinero a través de u...
Miriam Martínez - 28 octubre 2025
Economía
Revocan licencia y liquidan CIBanco: ¿qué ocurrirá con los créditos de sus clientes?
La licencia de CIBanco fue revocada e inició proceso de liquidación tras señalamientos de EU por lavado de dinero.
Miriam Meza - 10 octubre 2025
Opinión
El sistema de lavado narco-chino en México
Los cárteles exportan drogas y después deben convertir miles de millones de dólares en efectivo en pesos utilizables dentro de México. A...
Eduardo Ruiz Healy - 01 septiembre 2025
Economía
CIBanco se arrepiente: retira demanda contra Departamento del Tesoro de EU
El banco mexicano desestimó la demanda contra el Departamento del Tesoro de EU por las sanciones que le impuso por presunto lavado de di...
Nelly Hernández - 21 agosto 2025
Economía
Hacienda confirma venta de CIBanco e Intercam tras señalamientos de EU por lavado de dinero
Hacienda confirmó que se alcanzaron acuerdos para vender las operaciones de CIBanco e Intercam y anunció las instituciones que forman pa...
. EFE - 19 agosto 2025
Economía
CIBanco demanda al Departamento del Tesoro: acusa que sanciones en su contra son ilegales
El Departamento del Tesoro señaló en junio pasado a CIBanco y otras dos instituciones bancarias más de supuesto lavado de dinero.
David Fulladosa - 19 agosto 2025
Economía
CIBanco, Vector e Intercam: CNBV castiga con multas de 185 mdp a instituciones señaladas por lavado
CIBanco, Intercam y Vector fueron señalados por estar implicados en casos de lavado de dinero, según el Departamento del Tesoro en EU.
Blanca Cortés - 15 julio 2025
Economía
Intervención de CIBanco, Intercam y Vector: ¿qué pasará con las cuentas de clientes?
El gobierno tomó el control de las instituciones bancarias luego de que el Departamento del Tesoro señalara presunto narcolavado.
David Fulladosa - 27 junio 2025
Nacional
CIBanco: 'clientes nos apoyan y pocos se han ido tras investigación de EU'
La Secretaría de Hacienda y la propia presidenta Claudia Sheinbaum indicó que no hay pruebas de lavado de dinero.
David Fulladosa - 26 junio 2025
Nacional
Senado aprueba reforma contra el lavado de dinero: apuntan a financiamiento al terrorismo
Los cambios a la Ley Federal fueron aprobados con 74 votos a favor y 13 en contra en el Senado de la República.
Redacción - 25 junio 2025
Nacional
La red de Los Chapitos: usaban clubs de playa y spas en Mazatlán para lavar dinero
En Mazatlán, 'Los Chapitos' tienen un socio que les ayuda con el lavado de dinero, a través de hoteles, spas, salones de belleza y más.
Redacción - 10 junio 2025
CDMX
Caso Black Wallstreet Capital: cae Juan Carlos 'N', dueño de financiera ligada al narco
La empresa financiera Black Wallstreet Capital fue ligada a un brazo armado del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Redacción - 27 mayo 2025
Nacional
Silvano Aureoles 'esquiva' detención... por ahora; suspenden orden de aprehensión en su contra
Por lavado de dinero y otros daños al erario, Silvano Aureoles es perseguido por las autoridades.
Redacción - 15 mayo 2025
Nacional
'Batean' a Tomás Yarrington: Tribunal desecha queja; seguirá preso en el Altiplano
Desde el pasado 9 de abril, el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, fue devuelto por las autoridades de los EU.
Redacción - 21 abril 2025
Espectáculos
Ana Bárbara refugió a Inés Gómez Mont, quien está prófuga desde 2021 y podría ser extraditada
Según Javier Ceriani, la cantante realizó un contrato de renta con Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la famosa.
Tzoali Ferreyra - 04 abril 2025
Mundo
'Golpe' a Los Chapitos: EU sanciona a 6 operadores y 7 empresas del cártel 'narcoterrorista'
Estados Unidos señaló todas las operaciones que llevaban a cabo.
Gabriel Sánchez - 31 marzo 2025
Espectáculos
Ex del esposo de Inés Gómez Mont confirma abandono a su hijo: "cuida a niños que no son suyos"
Marycarmen López se pronunció respecto a la falta de apoyo que ha tenido por parte de Víctor Manuel Álvarez Puga en la crianza de su hij...
Tzoali Ferreyra - 30 marzo 2025
Espectáculos
Esposo de Inés Gómez Mont también huyó de su hijo mayor; revelan que es deudor alimentario
Según Alberto Tavira, el hijo mayor del empresario ha tenido que trabajar en restaurantes para apoyar económicamente a su mamá; tiene cu...
Tzoali Ferreyra - 28 marzo 2025
Espectáculos
¿Inés Gómez Mont es inocente? No pudieron comprobar cargos por lavado de dinero, según Carbajal
Según Jorge Carbajal las autoridades no encontraron la forma de declararla culpable, por lo que en las próximas semanas se marcará fin a...
Tzoali Ferreyra - 26 marzo 2025
Espectáculos
Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga recuperan el acceso y uso de sus cuentas bancarias
A través de un amparo, la pareja consiguió que los sacaran de la Lista de Personas Bloqueadas por la UIF.
Tzoali Ferreyra - 25 marzo 2025
Espectáculos
Reaparición de Inés Gómez Mont: ¿qué se sabe de la exconductora perseguida por la justicia?
La exconductora de TV Azteca Inés Gómez Mont se encuentra fuera de los reflectores desde 2021 tras acusaciones por lavado y fraude fisca...
Miriam Meza - 22 febrero 2025
Espectáculos
Imelda Tuñón pretendía ‘lavar dinero’ y usar el nombre de Maribel Guardia, según nuevos audios
Imelda Tuñón nuevamente fue exhibida por Nagibe Abbud. Aquí te decimos qué se escucha en los nuevos audios.
Itzel García - 06 febrero 2025
Nacional
Caso Billy Álvarez: vinculan a exdirectivo de Cruz Azul por delincuencia organizada
El exdirector general de la Cooperativa La Cruz Azul se encuentra detenido en el Penal del Altiplano del Edomex.
Redacción - 22 enero 2025
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