Corte da nuevos 'dientes' a la UIF: así funcionará el bloqueo de cuentas bancarias

Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), consideró que el fallo de la Suprema Corte para permitir el bloqueo de cuentas sin orden judicial, no es una medida excesiva, sino más bien preventiva.

En entrevista en el espacio noticioso de Ciro Por la Mañana, en Radio Fórmula, aseguró que no hay riesgo para ciudadanos, pues la UIF no tiene acceso a todos los movimientos bancarios de las personas ya que sólo analizan actividades vulnerables que puedan afectar las finanzas o la economía del país.

Asimismo, enfatizó que el congelamiento de cuentas sólo aplica cuando se identifiquen posibles delitos de lavado de dinero y terrorismo.

Economía Y hablando de congelar cuentas bancarias: el SAT puede inmovilizar tus depósitos por estos motivos

“No es una medida excesiva, nosotros no contamos con toda la información bancaria de todos los mexicanos como se cree, nosotros recibimos reportes que identifican, o el sector bancario o algún sector de actividades vulnerables, nosotros trabajamos con la información que ellos detectan que puede ser un riesgo a las finanzas o a la economía de este país”, explicó.

“Esta es una herramienta preventiva y administrativa para evitar que los recursos de procedencia ilícita continúen siendo integrados a la economía nacional”.

Comentó que hasta el momento no se han identificado delitos financieros ligados a terrorismo en el país.

Agregó que la UIF no funcionará como ente investigador, pues esa es una facultad del Ministerio Público y la Fiscalía General de la República y sólo se encargarán de hacer el análisis de reportes inusuales bancarios.

Ayer, la Suprema Corte indicó que con esta facultad, las autoridades mexicanas podrán cumplir con sus compromisos internacionales en materia de combate al lavado de dinero; además, se fortalecerá el debido proceso y la presunción de inocencia en el ámbito administrativo.

La UIF puede ordenar el congelamiento de cuentas a personas físicas o morales cuando existen indicios de que están vinculadas con delitos financieros. También puede aplicarse a terceros relacionados, como socios, familiares o empresas que formen parte de una red financiera sospechosa, aunque no sean los autores directos del delito.

Ministra pide reglas claras en congelamiento de cuentas

Por su lado, la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien votó en contra de la medida durante la discusión de la Corte, se pronunció por establecer reglas claras, pues señaló que hasta el momento no se ha definido con exactitud cómo se aplicará el congelamiento de cuentas por parte de la UIF.

Reprochó que hay criterios ambiguos en la redacción de la normativa, por lo que urgió certeza jurídica para los ciudadanos.

“Cuando el Estado puede congelar cuentas bancarias y dejar a una persona sin acceso a sus propios recursos, la ley debe establecer con precisión cuándo, cómo y por qué. Hoy, eso no está definido”, expuso a través de su cuenta de X.

“Las y los mexicanos no pueden quedar sujetos a decisiones basadas en criterios ambiguos o indeterminados. Combatir el crimen es indispensable, pero nunca a costa de la certeza jurídica”.