La red de Los Chapitos: usaban clubs de playa y spas en Mazatlán para lavar dinero

Además del narcotráfico y extorsión, ‘Los Chapitos’ tienen una red de negocios ‘legales’ en Mazatlán, que les ayuda con el lavado dedinero procedente de sus actividades ilícitas, así lo indican autoridades de Estados Unidos.

El pasado 9 de junio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a los hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, por operar para el Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales acusadas de inundar de fentanilo el territorio estadounidense.

Además, la OFAC sancionó a tres socios y unas 10 empresas, que van desde spas hasta clubs de playa, por ser utilizadas para el blanqueo de capitales de los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

¿Cómo operan las empresas dedicadas al lavado de dinero de Los Chapitos?

De acuerdo con dicha Oficina del Departamento del Tesoro, Iván Archivaldo tiene un socio, identificado como José Raúl Núñez Ríos, quien creó una gran fortuna en tan sólo cuatro años.

A partir del año 2021, Núñez Ríos adquirió propiedades y creó empresas de construcción, desarrollo inmobiliario y hotelería en Mazatlán, así como en otros puntos de Sinaloa.

“Parece ser un intento de blanquear las ganancias ilícitas del narcotráfico para varios líderes de alto rango del Cártel de Sinaloa”, indican autoridades de Estados Unidos, que también sancionaron a la esposa de José Raúl, identificada como una maquillista de nombre Sheila Paola Urías Vázquez.

Junto con su esposo, la mujer lavade dinero a través de su spa, un salón de belleza, bienes raíces y negocios de hostelería, según la OFAC.

Las empresas del matrimonio Núñez Urías sancionadas por autoridades estadounidenses son las siguientes:

• Beach y Marina, SA de CV
• Club Playa Real, SA de CV
• Proyecta Interna, SA de CV
• Eco Campestres Ultra, SAPI de CV
• IMB 24 Siete, SA de CV
• MKT 24 Siete, SA de CV
• Mue renta y venta de vestidos
• Carpe Diem Spa
• Sea Wa Beach Club, SA de CV
• Comercializadora Copado, SA de CV

Además de dedicarse al lavado de dinero, Núñez también financia las actividades delictivas de Víctor Manuel Barraza Pablos, líder de una célula criminal de ‘Los Chapitos’ que también opera en Mazatlán, acusa la OFAC.