Desde lecherías hasta músicos: así lavan dinero los cárteles de la droga en México

Durante años, los cárteles de la droga en México han perfeccionado sus métodos para ocultar el origen ilícito de sus ganancias. Una investigación periodística reciente revela que estas organizaciones no solo dependen de negocios clandestinos, sino que han logrado infiltrarse en la economía formal a través de empresas aparentemente legales.

De acuerdo con la periodista Miriam Ramírez, periodista de la Unidad de Investigación del Universal, el punto de partida fueron los reportes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Nacional La familia Zambada: a estos hijos del 'Mayo' sí les ha 'caído la ley'

“Esta es una serie (de investigaciones) que realizamos a partir de los boletines del Departamento del Tesoro, donde se señalan estructuras de cárteles que utilizan recursos ilícitos para lavar dinero e insertarlo en la economía formal”, explicó a Juan Pablo Pérez Díaz de Grupo Fórmula.

Según la investigación del Universal, los cárteles utilizan tanto empresas fantasma como compañías reales registradas ante autoridades mexicanas. Estas firmas pagan impuestos, operan con normalidad y participan en distintos sectores económicos, lo que dificulta detectar el origen de los recursos.

Así lavan el dinero los cárteles de la droga en México

Uno de los casos más emblemáticos es el de la estructura vinculada a Ismael “El Mayo” Zambada.

“Hablamos de una impune espiral de lavado de dinero, donde muchas de las empresas señaladas continúan operando de manera legal”, señaló Miriam.

Entre los giros identificados destacan negocios agrícolas, ganaderos, inmobiliarios y de la construcción, algunos activos desde hace más de dos décadas, incluyendo “la empresa que famosa que todos conocemos, la lechería Santa Mónica”.

Además, la red no se limita a familiares directos. La periodista detalló que se han identificado cerca de 100 personas físicas y morales relacionadas con estas operaciones.

“Encontramos desde hijos, esposas y hermanos, hasta operadores financieros, abogados, notarios y administradores”, indicó.

Pero el fenómeno no se limita a un solo grupo criminal. La investigación también documenta esquemas similares en organizaciones como el Cártel de Sinaloa —en distintas facciones— y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En conjunto, abarcan sectores como farmacéutico, químico, tecnológico, turismo, pesca y bienes raíces.

Uno de los hallazgos más relevantes es cómo estas estructuras logran evadir sanciones. “La mayoría se defiende legalmente y obtiene amparos para desbloquear cuentas bancarias o recuperar propiedades”, explicó Miriam. Otra estrategia frecuente es cambiar el nombre de las empresas o su domicilio para seguir operando sin consecuencias.

Lavado de dinero en la música

Incluso el entretenimiento ha sido utilizado como mecanismo de lavado. Un ejemplo es el del rapero Macabélico, vinculado al Cártel del Noreste, quien, tras ser sancionado, cambió de nombre en plataformas digitales para continuar generando ingresos.

“Lo que nosotros descubrimos es que, bueno, él se cambia de nombre, crea un nuevo usuario en plataformas como Spotify, Amazon Music, Apple Music y comienza a subir de nuevo su música, la misma que él ha creado y por la que se le conoce durante años, pero ahora con un nombre diferente y de esta es una forma en la que él puede esquivar estas estas sanciones y permanece al menos unos seis meses. Es una forma de esquivar sanciones y seguir obteniendo dinero”, afirmó la periodista sobre el lavado de dinero de los grupos criminales._ Con información de El Universal.