SAT se 'pone intenso': personas con estas actividades deben registrarse en el portal antilavado de dinero

Con el fin de combatir el lavado de dinero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) intensificará acciones para personas que realizan actividades consideradas como vulnerables.

Es así que el SAT busca promover la regularización y cultura del cumplimiento, por lo que deberán registrarse en el portal especial antilavado todas las personas con actividades de:

• Juegos con apuestas, concursos o sorteos
• Emisión o comercialización de tarjetas de servicios y prepagadas
• Emisión o comercialización de cheques de viajero
• Ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo, garantía, préstamos o créditos, con o sin garantía, cuando lo realizan sujetos distintos a entidades financieras.
• Actividades de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles.
• Recepción de recursos que se destinen para llevar a cabo un desarrollo inmobiliario cuya finalidad sea su renta o venta.
• Comercialización de metales y piedras preciosas, joyas y relojes.
• Subasta o venta habitual o profesional de obras de arte.
• Comercialización de vehículos aéreos, marítimos o terrestres nuevos o usados.
• Servicios de blindaje de autos o inmuebles.
• Traslado o custodia de valores y dinero.
• Servicios profesionales prestados para realizar acciones a nombre de un cliente.
• Servicios de fe pública.
• Recepción de donativos.
• Servicios de comercio exterior (agente o apoderado aduanal).
• Derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles.
• Proveedores de activos virtuales.

SAT: ¿Cómo saber cuáles son las Actividades Vulnerables?

Se consideran “Actividades Vulnerables” a las actividades económicas lícitas, comerciales, profesionales o de servicios, que por su naturaleza son susceptibles para el lavado de dinero a través de operaciones con recursos de procedencia ilícita, según la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

En eso casos deben darse de alta en el padrón del SAT, donde deberán informar sobre sus actividades, además de proporcionar medios de contacto, asesoría, consultas o aclaraciones.

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¿Qué pasa si no se registran quienes realizan actividades vulnerables?

En caso de negar la información solicitada por el SAT, se podrían aplicar multas que van de los 200 y hasta los 200 mil veces el valor de la UMA (Unidad de Medida y Actualización), según lo previsto en el artículo 18, 53 y 54 de la LFPIORPI.

“LA autoridad fiscal continúa fortaleciendo las acciones de combate y prevención del lavado de dinero, además de cumplir con los estándares internacionales establecidos en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”, precisó el SAT.

Para registrarte en el portal del SAT es necesario:

• Tener RFC activo y e.firma vigente
• Ingresar al portal del SAT destinado a actividades vulnerables denominado Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero.
• Llenar el formato electrónico de alta y registro
• Seleccionar “Alta y registro como Actividad Vulnerable”
• Capturar datos como contacto, actividad vulnerable que se realiza, domicilio donde se desarrollan las operaciones, representante encargado (en caso de personas morales)
• Una vez que se realiza el registro, el SAT expide un acuse electrónico de alta y registro, con folio, fecha y hora.