Lotería Nacional y Hacienda refuerzan vigilancia financiera con nuevo convenio

La Lotería Nacional y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), firmaron un convenio de coordinación institucional para fortalecer las acciones de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en una estrategia que apuesta por la capacitación técnica y el trabajo conjunto entre ambas instancias.

El acuerdo fue suscrito en la Ciudad de México por la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, así como por el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, con el objetivo de establecer mecanismos de colaboración que permitan robustecer las capacidades institucionales dentro del marco legal vigente en materia de prevención del lavado de dinero.

¿Qué busca el convenio entre la Lotería y UIF?

De acuerdo con lo informado en la reunión, el principal propósito del acuerdo es impulsar acciones conjuntas que fortalezcan la prevención y detección de operaciones relacionadas con recursos de procedencia ilegal. Para ello, se contemplan proyectos enfocados en:

• Educación y capacitación especializada para servidores públicos
• Intercambio de conocimientos y experiencias técnicas
• Desarrollo de estrategias de coordinación institucional
• Creación de espacios de análisis entre especialistas

La intención es que estas acciones permitan mejorar los mecanismos preventivos dentro del ámbito de competencia de cada institución, sin duplicar funciones y manteniendo una coordinación constante.

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Capacitación y mesas de trabajo

Entre las medidas concretas incluidas en el convenio destaca la organización de mesas de trabajo interinstitucionales, donde se compartirán experiencias y herramientas técnicas para fortalecer la detección de posibles riesgos financieros.

Además, se prevé la realización de cursos, diplomados y actividades formativas orientadas a mejorar la preparación del personal involucrado en temas de prevención del lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas.

Este tipo de capacitación busca actualizar conocimientos conforme evolucionan los esquemas financieros y los métodos utilizados para operaciones irregulares, reforzando así la capacidad de respuesta institucional.

El convenio también contempla la designación de servidores públicos que fungirán como enlaces entre ambas instituciones. Estos representantes integrarán un grupo de trabajo encargado de dar seguimiento a los acuerdos alcanzados y de impulsar acciones específicas mediante anexos técnicos cuando sea necesario.

La idea es mantener un canal permanente de comunicación y coordinación, permitiendo ajustar estrategias conforme surjan nuevos retos dentro del sistema financiero y administrativo.

Un paso hacia el fortalecimiento institucional

Con la firma de este instrumento, Lotería Nacional y la UIF reiteraron su compromiso con el fortalecimiento del régimen nacional de prevención del lavado de dinero, alineado con estándares internacionales como los impulsados por el Grupo de Acción Financiera (GAFI).

La coordinación interinstitucional, señalaron, es uno de los elementos clave para mantener un sistema preventivo sólido y efectivo, capaz de responder a riesgos financieros que puedan afectar la transparencia y legalidad de las operaciones.

El convenio representa un esfuerzo por fortalecer la colaboración entre organismos públicos que manejan información sensible o participan en actividades económicas reguladas. Aunque cada institución conserva sus atribuciones, el acuerdo busca generar sinergias que permitan detectar con mayor eficacia posibles irregularidades.

Con esta alianza, ambas dependencias buscan consolidar una estrategia preventiva que combine capacitación, coordinación y actualización técnica, apostando por una mayor solidez institucional frente a los retos financieros actuales.