Revocan licencia y liquidan CIBanco: ¿qué ocurrirá con los créditos de sus clientes?

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) informó que la licencia de operación de CIBanco fue revocada, por lo que la entidad financiera entró en proceso de liquidación.

La decisión se deriva del reporte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en el que señaló a CIBanco como una institución ligada a posibles operaciones asociadas con lavado de dinero.

Con esto, el IPAB será el responsable de ejecutar el proceso de liquidación.

Asimismo, a partir de este viernes 10 de octubre, las sucursales del CIBanco cerrarán sus puertas para operaciones normales.

No obstante, algunas permanecerán abiertas exclusivamente para consultas, aclaraciones o presentar una solicitud de pago de obligaciones garantizadas en un horario de lunes a jueves de 9:00 a 18:00 horas y viernes de 9:00 a 14:00 horas.

¿Qué pasará con los clientes de CIBanco?

El IBAP precisó que para las personas que tenían depósitos asegurados en CIBanco, el pago de obligaciones garantizadas comenzará el 13 de octubre.

Además, pidió a los clientes que continúen cumpliendo con los pagos de sus créditos, como parte del proceso para conservar sus obligaciones frente al nuevo esquema.

Precisó que los ahorros de los usuarios están protegidos hasta por 400 mil UDIs por persona, equivalentes a 3,424, 262. 40 millones de pesos.

Si eres ahorrador de CIBanco, podrás obtener tus depósitos garantizados a través de los siguientes pasos:

• Realiza tu registro en el portal de Pagos IPAB, que estará disponible a partir del 13 de octubre: www.gob.mx/ipab.
• Llena el formulario con la información requerida con tus datos personales, tal y como se muestra en tu último estado de cuenta de CIBanco.
• Proporciona una cuenta CLABE de alguna institución de banca múltiple para recibir sus depósitos garantizados por medio de una transferencia.
• Recibirás un correo electrónico de confirmación una vez que hayas concluido tu registro.

El tiempo estimado para recibir tu deposito es de 48 a 72 horas hábiles, dependiendo del banco receptor de la transferencia.

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Los señalamientos de EU vs. CIBanco

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EU emitió en junio pasado órdenes que identifican a CIBanco como “institución financiera extranjera de preocupación primaria por lavado de dinero”.

CIBanco fue señalado de posibles vínculos con cárteles del narcotráfico como el Cártel Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo.

Dichas organizaciones están acusadas de usar la institución para mover dinero, procesar pagos y facilitar operaciones financieras relacionadas con sus actividades ilícitas.

Asimismo, se acusa a CIBanco de procesar más de 2 millones de dólares en pagos desde empresas mexicanas a empresas en China que, según EU, están implicadas en el envío de precursores químicos para uso ilícito.