CIBanco, Intercam y Vector: entra en vigor el 'castigo' de EU contra instituciones señaladas por lavado

Se “le viene la noche” a CIBanco, Intercam y Vector, pues este lunes 20 de octubre entran en vigor las órdenes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra estas instituciones financieras mexicanas, las cuales fueron señaladas por supuesto lavado de dinero.

De acuerdo con Bloomberg, las medidas -que “aíslan a las tres entidades del sistema financiero estadounidense”- fueron aplazadas en dos ocasiones, sin embargo, desde hoy están en marcha.

“Las órdenes entran en vigor casi 4 meses después de que fueron emitidas y con las instituciones señaladas disminuidas o en vías desaparecer”, destaca el medio internacional especializado en economía.

Tras el anuncio de Estados Unidos en junio pasado, los efectos de los señalamientos se sintieron prácticamente de inmediato, al grado de que actualmente CIBanco, Intercam y Vector se encuentran cerca de la “desaparición”, advierte Bloomberg.

“Especialistas anticiparon que sería difícil que los bancos y la casa de bolsa se recuperaran del golpe reputacional asestado por el Tesoro y advirtieron que, eventualmente, las entidades quedarían como “cascarones”, señala.

Economía Vector, de Alfonso Romo, transfiere activos a Finamex Casa de Bolsa tras señalamientos de EU

México revoca licencia a CIBanco

El pasado 10 de octubre, autoridades mexicanas dijeron que revocaron la licencia de operación de CIBanco e iniciaron su proceso de liquidación.

A finales de junio, el Departamento del Tesoro estadounidense señaló a CIBanco, junto con otras dos instituciones financieras del país, por supuestas prácticas de lavado de dinero.

El anuncio fue realizado por la agencia para la protección al ahorro bancario, IPAB, que informó que comenzará el proceso de pago de los depósitos asegurados de las personas ahorradoras en Cibanco cubiertos por el equivalente a hasta 3.5 millones de pesos.

CIBanco, Intercam y Vector: ¿de qué los acusa Estados Unidos?

En junio pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a estas tres instituciones mexicanas de supuesto lavado de dinero vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a otras organizaciones criminales dedicadas al tráfico de fentanilo tales como:

• Cártel de Sinaloa
• Cártel del Golfo
• Cártel de los Beltrán Leyva

Sin embargo, el gobierno de México ha dicho que no hay pruebas sólidas sobre las acusaciones de lavado de dinero en contra de CIBanco, Intercam y Vector, una postura que incluso ha sido respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“No hay pruebas, son dichos, pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero”, refiró la mandataria mexicana el 26 de junio, un día después del anuncio de las sanciones de Estados Unidos. _Con información de Reuters.