CIBanco, Vector e Intercam: CNBV castiga con multas de 185 mdp a instituciones señaladas por lavado

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso sanciones por más de 185 millones de pesos a CIBanco, Intercam y Vector, instituciones mexicanas señaladas por el gobierno de Estados Unidos por supuesto lavado de dinero.

A través de su página oficial, la CNBV indicó que las sanciones corresponden al mes de junio, en donde aparece Intercam por prevención de lavado de dinero y Vector por falta de información en sus registros, de acuerdo con la reportera de Grupo Fórmula, Yeni Valencia.

Elmonto equivale a 5.4 por cientode lasgananciasnetas por 3 mil 430 millones de pesosque las tres instituciones obtuvieron el año pasado, según los reportes enviados a laCNBV citados por El Universal.

Esto se dio a conocerluego de que el gobierno estadounidense -a través del Departamento del Tesoro-señaló a estos bancos porestar implicados en casos de lavado de dinero.

Las tres instituciones han negado las acusaciones de Estados Unidos. A finales de junio, laCNBV intervinopara gestionar a las tres compañías. El gobierno de México también ha rechazado los señalamientos al asegurar que no hay pruebas, sólo "dichos".

CNBV: así sancionó a CIBanco, Intercam y Vector

De acuerdo con la información publicada por la CNBV, a Intercam se le aplicaron un total de 26 multas,16 al banco y 10 a su casa de bolsa, "por una cifra que supera los 92 millones de pesos".

Por su parte, para CIBanco fueron 21 multas: 16 contra el banco y 5 a la casa de bolsa, con un monto superior a los 66 millones de pesos.

Finalmente, a Vector Casa de Bolsa se le impusieron 6 sanciones por más de 26 millones de pesos.

Dichas sanciones, explica la CNBV, "coadyuvan a frenar y desalentar conductas que afectan el desempeño del sistema financiero mexicano, procurando su sano y equilibrado desarrollo y protegiendo los intereses del público".

Quitan negocio fiduciario a CIBanco e Intercam

El pasado 4 de julio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que el negocio fiduciario de CIBanco e Intercam pasará de manera temporal a la banca de desarrollo mexicana, conforme a lo establecido en la Ley de Instituciones de Crédito.

A través de un comunicado, Hacienda justificó la escisión y transferencia del negocio fiduciario (o de bienes), con la finalidad de garantizar la continuidad de los fideicomisos que operan, "esta acción se llevará a cabo bajo las disposiciones vigentes en materia financiera y en estrecha coordinación con las autoridades supervisoras", precisó.

Hacienda detalló que esta transferencia temporal del negocio fiduciario a las entidades de la banca de desarrollo permitirá que los fideicomisos sigan operando, sin interrupciones, todo en pro de los beneficiarios, fideicomitente -persona que ordena el fideicomiso-, así como terceros que estén involucrados. _Con información de La Jornada y Reuters.