Economía
Hacienda avala la fusión de Multiva y CIBanco tras sanción del Departamento del Tesoro de EU
CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa fueron las instituciones señaladas por permitir operaciones de lavado de dinero.
. EFE - 05 diciembre 2025
Economía
CIBanco, Intercam y Vector: entra en vigor el 'castigo' de EU contra instituciones señaladas por lavado
Las medidas emitidas por EU "aíslan a las tres entidades del sistema financiero estadounidense”, de acuerdo con Bloomberg.
Ana Laura Bañuelos - 20 octubre 2025
Economía
Revocan licencia y liquidan CIBanco: ¿qué ocurrirá con los créditos de sus clientes?
La licencia de CIBanco fue revocada e inició proceso de liquidación tras señalamientos de EU por lavado de dinero.
Miriam Meza - 10 octubre 2025
Opinión
CIBanco se fragmenta aún más al vender cartera automotriz
Aunque no se reveló el monto de la transacción, BanCoppel buscará fortalecer su cartera de crédito
Daniel Welbanks - 29 agosto 2025
Economía
CIBanco se arrepiente: retira demanda contra Departamento del Tesoro de EU
El banco mexicano desestimó la demanda contra el Departamento del Tesoro de EU por las sanciones que le impuso por presunto lavado de di...
Nelly Hernández - 21 agosto 2025
Economía
Hacienda confirma venta de CIBanco e Intercam tras señalamientos de EU por lavado de dinero
Hacienda confirmó que se alcanzaron acuerdos para vender las operaciones de CIBanco e Intercam y anunció las instituciones que forman pa...
. EFE - 19 agosto 2025
Economía
CIBanco demanda al Departamento del Tesoro: acusa que sanciones en su contra son ilegales
El Departamento del Tesoro señaló en junio pasado a CIBanco y otras dos instituciones bancarias más de supuesto lavado de dinero.
David Fulladosa - 19 agosto 2025
Opinión
Un taco de negocios con Daniel Welbanks
Los viajeros que utilizan la plataforma de movilidad Uber están de luto, ya que la empresa estadounidense informó un aumento del siete p...
Daniel Welbanks - 18 julio 2025
Economía
CIBanco, Vector e Intercam: CNBV castiga con multas de 185 mdp a instituciones señaladas por lavado
CIBanco, Intercam y Vector fueron señalados por estar implicados en casos de lavado de dinero, según el Departamento del Tesoro en EU.
Blanca Cortés - 15 julio 2025
Economía
CIBanco, Vector e Intercam: CNBV castiga con multas de 185 mdp a instituciones señaladas por lavado
CIBanco, Intercam y Vector fueron señalados por estar implicados en casos de lavado de dinero, según el Departamento del Tesoro en EU.
Blanca Cortés - 15 julio 2025
Economía
Caso CIBanco, Vector e Intercam: Asociación de Bancos pide no generalizar ante investigación de EU
La Asociación de Bancos de México (ABM) destacó que las instituciones financieras en México cuentan con protocolos sólidos y equipos esp...
Redacción - 09 julio 2025
Nacional
EU da prórroga de 45 días para limitar operaciones de CIBanco, Vector e Intercam
El Departamento del Tesoro de EU señaló el pasado 25 de junio a las 3 instituciones bancarias de ser de preocupación principal en cuanto...
David Fulladosa - 09 julio 2025
Economía
Les dan la extremaunción a CIBanco e Intercam: Hacienda les quita negocio fiduciario
CIBanco e Intercam son instituciones financieras señaladas por supuestos nexos con el crimen, según autoridades de EU.
Gustavo Calderón - 04 julio 2025
Nacional
Caso CIBanco: acusan que 1,800 estudiantes en el extranjero no pueden cobrar su beca
Los estudiantes de posgrado no pueden hacer retiros de efectivo ni realizar sus compras ante la cancelación de Visa.
Redacción - 01 julio 2025
Economía
Visa 'castiga' a CIBanco: cancela operaciones internacionales con tarjetas
El Departamento del Tesoro señaló a CIBanco por supuestas actividades ilícitas, hecho que fue negado por dicha institución financiera.
Gustavo Calderón - 30 junio 2025
Nacional
Fideicomisos Fibra Inn y Terrafina se desmarcan de CIBanco tras acusaciones de lavado
Los fideicomisos mexicanos eran administrados por CIBanco, institución señala por EU por lavado y nexo con el narco.
Redacción - 27 junio 2025
Economía
Intervención de CIBanco, Intercam y Vector: ¿qué pasará con las cuentas de clientes?
El gobierno tomó el control de las instituciones bancarias luego de que el Departamento del Tesoro señalara presunto narcolavado.
David Fulladosa - 27 junio 2025
Opinión
México: adversario y cómplice
El golpe es doble, Fiscalía General y Tesoro, y lo entiendo como una expresión similar a los bombardeos a Irán, allá centros nucleares, ...
Redacción - 27 junio 2025
Nacional
CNBV toma el control de Vector, CIBanco e Intercam tras señalamientos de lavado
Junta de Gobierno de la CNBV decretó intervenir las instituciones bancarias CIBanco e Intercam tras acusaciones de EU.
Redacción - 26 junio 2025
Opinión
Trump también bombardea a México
Este, repito, es el mayor golpe del gobierno de Estados Unidos a instituciones financieras en México y dejar ver que sí tiene capacidad ...
Redacción - 26 junio 2025
Nacional
CIBanco: 'clientes nos apoyan y pocos se han ido tras investigación de EU'
La Secretaría de Hacienda y la propia presidenta Claudia Sheinbaum indicó que no hay pruebas de lavado de dinero.
David Fulladosa - 26 junio 2025
Nacional
CIBanco e Intercam reviran a Departamento del Tesoro; cooperarán con EU y México
Las instituciones financieras afirmaron que sus operaciones se mantienen tras los señalamientos hechos por el Departamento de Estado.
Gustavo Calderón - 25 junio 2025
Nacional
CIBanco, Intercam y Vector: 'no hay prueba de nexos con narcos, sólo fallas administrativas', dice Hacienda
Hacienda aseguró que pidió pruebas a EU sobre el supuesto nexo con narco de las instituciones financieras y no obtuvo datos probatorios.
Redacción - 25 junio 2025
Nacional
EU hace histórica sanción contra CIBanco, Intercam y Vector por presuntos nexos con cárteles
El Departamento del Tesoro prohibió también algunas transferencias de fondos que involucran a las dependencias.
Redacción - 25 junio 2025
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