CIBanco e Intercam reviran a Departamento del Tesoro; cooperarán con EU y México

Ante los señalamientos hechos por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que acusó a tres instituciones financieras de México por supuestos vínculos con la delincuencia organizada, CIBanco e Intercam rechazaron los señalamientos, además de que manifestaron su interés de cooperar tanto con las autoridades estadounidenses como las mexicanas.

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A través de un comunicado, emitido este miércoles, CIBanco afirmó que es una institución sólida y comprometida con las mejores prácticas, "la institución opera con una rigurosa regulación nacional e internacional, y se encuentra revisada permanentemente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)", anunció.

Por su parte, Intercam rechazó de forma tajante los señalamientos hechos por el Departamento del Tesoro de los EU, a la par de que reiteró su compromiso con la transparencia y la legalidad. "Intercam Banco ha operado durante casi 30 años apegado a todas las normas y regulaciones establecidas por las autoridades nacionales e internacionales", afirmó.

Intercam anunció que continuará sus operaciones con normalidad tras los señalamientos hechos en los EU; recordó que los depósitos de los clientes se encuentran protegidos por el IPAB (Instituto para la Protección del Ahorro Bancario) y los instrumentos de inversión se encuentran bajo la custodia del Indeval (Instituto para el Depósito de Valores).

Ambas instituciones financieras se manifestaron a favor de cooperara tanto con las autoridades de México como de los Estados Unidos. Aunado a esto, ambos bancos también se mostraron a disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

De manera previa, Vector Casa de Bolsa, otra de las instituciones financieras señaladas, aseguró que no hay evidencia de los señalamientos hechos por parte del Departamento del Tesoro. Alfonso Romo, exjefe de Oficina de la Presidencia, es el presidente honorario de dicha institución financiera.

Según lo dicho por el Departamento del Tesoro, estas instituciones financieras se encuentran ligadas en presuntos casos de lavado de dinero a favor de organizaciones criminales, como es el caso del Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo, a quienes también se les acusa de tráfico de fentanilo.