EU da prórroga de 45 días para limitar operaciones de CIBanco, Vector e Intercam

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio una prórroga de 45 días adicionales para implementar las órdenes que prohíben ciertas transferencias de fondos de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, las cuales fueron señaladas por las autoridades estadounidensespor supuesto lavado de dinero en relación con el tráfico de fentanilo.

LaRed de Control de Delitos Financieros (FinCEN) indicó que tendrán hasta el próximo 4 de septiembre para implementar las órdenes que limitan algunas operaciones financieras.

"Las instituciones financieras cubiertas ahora tendrán 45 días adicionales, hasta el 4 de septiembre de 2025, para implementar las órdenes que prohíben ciertas transferencias de fondos que involucrana CIBanco SA, Institución de Banca Multiple (CIBanco), Intercam Banco SA, Institución de Banca Multiple (Intercam)yVector Casa de Bolsa, SA de CV (Vector), cada una de las cuales FinCEN encontró de principal preocupación por lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides", señaló la FinCEN en un comunicado.

Departamento del Tesoro resalta medidas tomadas por México

LaFinCEN destaca que el Gobierno de México ha tomado medidas para abordar las preocupaciones del supuesto lavado de dinero deCIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, donde se resalta la administración temporal por parte de las autoridades de las 3 instituciones bancarias.

“Durante meses, el Departamento del Tesoro y el Gobierno de México han estado coordinando esfuerzos para proteger a nuestras instituciones financieras de los cárteles terroristas y sus operaciones de lavado de dinero, lo que culminó con las históricas órdenes emitidas contra estas instituciones”, declaró la directora de FinCEN, Andrea Gacki, en el comunicado.

“El Departamento del Tesoro continuará tomando todas las medidas necesarias para proteger el sistema financiero estadounidense del abuso por parte de actores ilícitos y combatir el financiamiento de organizaciones criminales transnacionales y narcotraficantes”, añadió.

La Secretaría de Hacienda confirmó que han estado en dialogo y comunicación con las autoridades financieras de Estados Unidos, gracias a lo cual se logró la prórroga.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que no hay riesgo para los bancos en el país y para todo el sistema financiero, así como destacó la actuación de la Secretaría de Hacienda.

"Hacienda ha actuado de manera muy responsable:lo que hizo en los primeros días de la intervención para justamente que no hubiera este contagio del que habla Fitch es muy importante, también lo que están haciendo con los fideicomisos que es un proceso muy largo, laborioso, pero que lo están trabajando muy bien y con coordinación, también está ayudando el Banco de México con su autonomía", resaltó el día de hoy Sheinbaum en su conferencia mañanera.

¿Cuáles fueron las sanciones del Departamento del Tesoro aCIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa?

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió órdenes históricas, el pasado 25 de junio, que relacionaron aCIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa con el supuesto lavado de dinero a diversas organizaciones criminales dedicadas al tráfico de fentanilo, entre las que se mencionan alCártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cártel de Sinaloa.

Dichas órdenes prohibían, 21 días después de que se emitió el comunicado, realizar ciertas transferencias a y desde dichas instituciones bancarias en Estados Unidos.

Luego de ello, elInstituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB)y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervinieron de manera temporal a las 3 instituciones bancarias mexicanas.

Además, el 30 de junio Visa canceló todas las transacciones internacionales de las tarjetas de CIBanco, de acuerdo a lo que dijo la propia institución financiera.

Y el pasado viernes 4 de julio, la Secretaría de Hacienda anunció que el negocio fiduciariodeCIBancoeIntercampasará de manera temporal a la banca de desarrollo mexicana.