Revocan permisos a Casa de Bolsa Vector tras señalamientos de lavado de dinero de EU

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó a Vector, que anteriormente pertenecía a Alfonso Romo, la autorización para operar y organizarse como casa de bolsa, así como le quitó su permiso para funcionar como operadora de fondos de inversión.

En el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicaron dos oficios mediante los cuales se aplican las medidas a la institución financiera.

“Los miembros de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (…) acordaron por unanimidad que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores revoque la autorización de Vector Casa de Bolsa, S.A de C.V., para organizarse y operar como casa de bolsa, con motivo de la petición voluntaria formulada por dicha casa de bolsa y de conformidad con el acuerdo adoptado por su Asamblea General Extraordinaria de Accionistas”, se indicó en el DOF.

El acuerdo sobre la revocación para que funcione como operadora de fondos de inversión también se realizó por una petición voluntaria formulada por dicha casa de bolsa.

Departamento del Tesoro señaló a Vector de supuesto lavado de dinero del narco

El 25 de junio pasado, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro identificó a CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa “como una preocupación principal de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides", así como les impidió realizar ciertas transferencias en Estados Unidos.

De manera específica, el Tesoro dijo que del 2013 al 2021, una persona del Cártel de Sinaloa usó varios métodos para blanquear 2 millones de dólares de Estados Unidos a México, mediante Vector.

“Además, la orden describe cómo, de 2018 a 2023, se descubrió que Vector había realizado pagos por más de un millón de dólares en nombre de empresas con sede en México a empresas con sede en China, conocidas por haber enviado precursores químicos a México con fines ilícitos”, indicó la dependencia estadounidense en un comunicado.

Tras estos señalamientos, Vector Casa de Bolsa y los otros bancos comenzaron a dejar de realizar ciertas operaciones y posteriormente dejaron de operar.

Vector transfirió su cartera y activos de clientes a Finamex Casa de Bolsa luego de los señalamientos del Departamento del Tesoro.