Nacional
Las empresas del Mencho en la playa: estas son las firmas controladas por un familiar y su 'mano derecha'
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer su sanción contra empresas ligadas al CJNG del Mencho.
Blanca Cortés - 19 febrero 2026
Nacional
EU ataca red del CJNG: sanciona a lujoso hotel y 17 empresas por fraude de tiempo compartido en Nayarit
Una de las personas sancionadas por el Departamento del Tesoro tiene vínculos familiares con Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho...
David Fulladosa - 19 febrero 2026
Opinión
El sistema de lavado narco-chino en México
Los cárteles exportan drogas y después deben convertir miles de millones de dólares en efectivo en pesos utilizables dentro de México. A...
Eduardo Ruiz Healy - 01 septiembre 2025
Economía
CIBanco se arrepiente: retira demanda contra Departamento del Tesoro de EU
El banco mexicano desestimó la demanda contra el Departamento del Tesoro de EU por las sanciones que le impuso por presunto lavado de di...
Nelly Hernández - 21 agosto 2025
Economía
CIBanco demanda al Departamento del Tesoro: acusa que sanciones en su contra son ilegales
El Departamento del Tesoro señaló en junio pasado a CIBanco y otras dos instituciones bancarias más de supuesto lavado de dinero.
David Fulladosa - 19 agosto 2025
Nacional
EU da prórroga de 45 días para limitar operaciones de CIBanco, Vector e Intercam
El Departamento del Tesoro de EU señaló el pasado 25 de junio a las 3 instituciones bancarias de ser de preocupación principal en cuanto...
David Fulladosa - 09 julio 2025
Economía
Visa 'castiga' a CIBanco: cancela operaciones internacionales con tarjetas
El Departamento del Tesoro señaló a CIBanco por supuestas actividades ilícitas, hecho que fue negado por dicha institución financiera.
Gustavo Calderón - 30 junio 2025
Economía
Intervención de CIBanco, Intercam y Vector: ¿qué pasará con las cuentas de clientes?
El gobierno tomó el control de las instituciones bancarias luego de que el Departamento del Tesoro señalara presunto narcolavado.
David Fulladosa - 27 junio 2025
Opinión
México: adversario y cómplice
El golpe es doble, Fiscalía General y Tesoro, y lo entiendo como una expresión similar a los bombardeos a Irán, allá centros nucleares, ...
Redacción - 27 junio 2025
Nacional
CNBV toma el control de Vector, CIBanco e Intercam tras señalamientos de lavado
Junta de Gobierno de la CNBV decretó intervenir las instituciones bancarias CIBanco e Intercam tras acusaciones de EU.
Redacción - 26 junio 2025
Opinión
Trump también bombardea a México
Este, repito, es el mayor golpe del gobierno de Estados Unidos a instituciones financieras en México y dejar ver que sí tiene capacidad ...
Redacción - 26 junio 2025
Nacional
CIBanco: 'clientes nos apoyan y pocos se han ido tras investigación de EU'
La Secretaría de Hacienda y la propia presidenta Claudia Sheinbaum indicó que no hay pruebas de lavado de dinero.
David Fulladosa - 26 junio 2025
Nacional
Vector rechaza transacciones ligadas a ‘sobornos’ del Cártel de Sinaloa a Genaro García Luna
Director de Vector rechazó que la institución este relacionada con transacciones de Genaro García Luna y presuntos sobornos del Cártel d...
Miriam Meza - 26 junio 2025
Nacional
CIBanco, Intercam y Vector: EU no envió pruebas de ‘narcolavado’, son dichos, afirma Sheinbaum
"Si hay pruebas, se actúa", afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.
Mariana Cervantes - 26 junio 2025
Nacional
Vector, de Alfonso Romo, responde a señalamientos de EU: 'no hay evidencia alguna'
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos señaló a tres bancos mexicanos por presuntos nexos con el crimen organizado.
Gustavo Calderón - 25 junio 2025
Nacional
EU hace histórica sanción contra CIBanco, Intercam y Vector por presuntos nexos con cárteles
El Departamento del Tesoro prohibió también algunas transferencias de fondos que involucran a las dependencias.
Redacción - 25 junio 2025
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