EU hace histórica sanción contra CIBanco, Intercam y Vector por presuntos nexos con cárteles

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió órdenes históricas que identifican a las instituciones bancarias mexicanas CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa con el supuesto lavado de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y deotras organizacionesdedicadasal tráfico de fentanilo, así como prohibieron algunas transferencias de fondos que involucran a dichas instituciones.

"CIBanco e Intercam, bancos comerciales con más de 7 mil y 4 mil millones de dólares en activos totales, respectivamente, y Vector, una firma de corretaje que administra casi 11 mil millones de dólares en activos, han desempeñado colectivamente un papel vital y de larga duraciónen el lavado de millones de dólares en nombre de cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para producir fentanilo", indicó el departamento del tesoro

El secretario del Tesoro de Estados Unidos,Scott Bessent, acusó aCIBanco, Intercam y Vector de facilitar el envenenamiento de los estadounidenses "al transferir dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas clave de la cadena de suministro de fentanilo”.

Las órdenes son las primeras acciones de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN), que están relacionadas con la Ley de Sanciones contra el Fentanilo yla Ley FEND Off Fentanyl.

¿De qué delitos acusa EU aCIBanco, Intercam y Vector?

El Departamento del Tesoro acusó a CIBanco,Intercam yVector de supuestamente haber facilitado el lavado de dineropara las organizaciones criminales delCártel Jalisco Nueva Generación,el Cártel de Sinaloa, Cártel del Golfo y otras.

Relacionan a CIBanco con cárteles

Según la orden, la FinCEN determinó que CIBanco es una de las principales preocupaciones en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides por parte de cárteles que operan en México, comoel Cártel de los Beltrán Leyva, el CJNGy el Cártel del Golfo, así como ha facilitado la adquisición de precursores químicos de China con fines ilícitos.

"Por ejemplo, en 2023, un empleado de CIBanco facilitó a sabiendas la creación de una cuenta para supuestamente blanquear 10 millones de dólares en nombre de un miembro del Cártel del Golfo. Entre 2021 y 2024, CIBanco procesó más de 2,1 millones de dólares en pagos en nombre de empresas con sede en México a empresas con sede en China que enviaron precursores químicos a México con fines ilícitos", apuntó el Tesoro.

Acusan a Intercam de presuntos nexos con CJNG

La FinCEN también acusó que ejecutivos de Intercam se reunieron directamente con presuntos miembros del CJNG para discutir esquemas de lavado de dinero a finales del 2022, incluyendo transferencias de fondo desde China.

"Entre 2021 y 2024, una empresa con sede en China asociada con un individuo que enviaba precursores químicos de China a México con fines ilícitos recibió más de 1.5 millones de dólares de empresas con sede en México a través de Intercam", señaló la dependencia.

Vinculan a Vector con Cártel de Sinaloa y Cártel del Golfo

La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos indicó que del 2013 al 2021 una trabajadora del Cártel de Sinaloa empleó varios métodos para lavar 2 millones de dólares en EU mediante Vector.

"Además, la orden describe cómo, de 2018 a 2023, se descubrió que Vector había realizado pagos por más de un millón de dólares en nombre de empresas con sede en México a empresas con sede en China, conocidas por haber enviado precursores químicos a México con fines ilícitos. Estos pagos ilustran deficiencias significativas en los controles ALD/CFT de Vector", señaló el Departamento del Tesoro.

Las instituciones financieras CIBanco, Intercam o Vector tienen prohibido hacer transferencias de fondos desde o hacia ellas, ni desde o hacia ninguna cuenta administrada por ellas.

Secretaría de Hacienda de México señala que no hay pruebas de lavado de dinero

La Secretaría de Hacienda señaló que solicitó pruebas de las supuestas actividades ilícitas deCIBanco, Intercam o Vector, pero que no hay ningún dato probatorio.

“La única información proporcionada por el Departamento del Tesoro que puede verificarse por parte de México, contiene datos de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de las citadas instituciones financieras con empresas chinas legalmente constituidas”, precisó la Hacienda en un comunicado.