EU ataca red del CJNG: sanciona a lujoso hotel y 17 empresas por fraude de tiempo compartido en Nayarit

El Departamento del Tesoro sancionó a un complejo turístico mexicano, a cinco personas y a 17 empresas más relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el fraude de tiempo compartido.

“La acción se dirige a Kovay Gardens , un complejo turístico mexicano de tiempo compartido, así como a cinco personas y 17 empresas mexicanas asociadas con la red. Muchas de estas personas y entidades tienen su sede en o cerca de Puerto Vallarta, un popular destino turístico que también sirve como bastión estratégico para el CJNG”, indicó la OFAC en un comunicado.

Las autoridades estadounidenses indican que este tipo de fraude (que consiste en hacerle creer a una persona que ganará dinero si antes hace un pago) ha afectado a los ciudadanos de EU durante décadas, costándoles millones de dólares.

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Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante la UIF, “incorporó en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a siete sujetos adicionales: seis personas físicas y una persona moral, vinculadas al núcleo operativo, familiar y corporativo identificado durante la investigación”.

Personas y empresas del CJNG sancionadas por la OFAC

Las personas que fueron sancionadas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) son:

1. Carlos Humberto Rivera Miramontes: fundador de Kovay Gardens y acusado de colaborar voluntariamente con narcotraficantes, entre ellos Michael Ibarra Díaz Jr. del CJNG, según la OFAC.
2. Oscar Enrique Jiménez Tapia: alias Tagayas y lugarteniente de Audias Flores Silva, alias el Jardinero y uno de los líderes del CJNG.
3. José Luis Gutiérrez Ochoa: familiar del Mencho y lugarteniente del Jardinero.
4. Jonathan Faustino Ríos González: subordinado de Tagayas y operador del fraude de tiempos compartidos.
5. José Eduardo Palacios Rodríguez: subordinado de Tagayas y operador del fraude de tiempos compartidos.

Mientras que las empresas que fueron sancionadas son:

1. Kovay Gardens: complejo de tiempo compartido controlado por CJNG ubicado al noroeste de Puerto Vallarta en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit. Según las autoridades norteamericanas, también hace cobros excesivos con tarjetas de crédito y comparte su base de datos al CJNG.
2. Administradora y Comercializadora del Mar, SA de CV: presta servicios a Kovay Gardens.
3. Punto 54, SA de CV: de Rivera Miramontes.
4. High Land Park, SA de CV: de Rivera Miramontes.
5. Colinas Proyectos Y Construcciones, SA de CV: inmobiliaria.
6. Ornitorrinco Inmobiliaria, SA de CV: inmobiliaria.
7. VG Desarrollos De La Bahia, SA de CV: inmobiliaria.
8. Deep Blue Desarrollos, S. de RL de CV: servicios financieros
9. Deep Blue Servicios, SA de CV: servicios financieros
10. Estrategia PVR, S. de RL de CV: servicios financieros
11. Reef Administración. Avanzada, S. de RL de CV: servicios financieros
12. Asesoría y Servicios Importadores, SA de CV: servicios empresariales
13. Corporativo Controlador Explora, SA de CV: sociedad holding
14. Solugas Soluciones en Gasolineras, SA de CV: combustibles.
15. Constructora Palacios PV, SA de CV: empresa de Palacios Rodríguez.
16. Agencia de Servicios Turísticos Internacionales G8, SA de CV: empresa de Palacios Rodríguez.
17. Corporativo de Transferencias Internacionales de Bienes Raíces, SA de CV: empresa de Palacios Rodríguez.
18. Club Deportivo de Formación al Fútbol GMX, S. de RL de CV: propiedad de Tagayas.

¿De qué trata el fraude de tiempos compartidos?

El fraude de tiempos compartidos consiste básicamente en lo siguiente:

• Los cárteles consiguen información sobre estadounidenses que tengan tiempos compartidos (tiempo para disfrutar de una vivienda por determinado tiempo) con cómplices en complejos turísticos.
• Contactan a los dueños, afirmando ser abogados o representantes de ventas, y les dicen que les quieren comprar, rentar o invertir en su tiempo compartido.
• El problema se agrava cuando les piden cuotas por adelantado en razón de impuestos antes de recibir el dinero. Al no llegar el dinero, se les pide más dinero a las víctimas.
• El fraude no termina ahí, ya que posteriormente se les marca desde supuestos despachos de abogados y les dicen a los estafados que pueden recuperar su dinero si inician procedimientos penales. En algunos casos, también se les dice que están siendo investigados por realizar transacciones sospechosas.