CIBanco, Intercam y Vector: 'no hay prueba de nexos con narcos, sólo fallas administrativas', dice Hacienda

Luego que el Departamento del Tesoro de EU emitió órdenes históricas contra las instituciones bancarias mexicanas CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa por posible lavado de dinero y nexos con cárteles del crimen organizado, la Secretaría de Hacienda dio un pronunciamiento.

EU hace histórica sanción contra CIBanco, Intercam y Vector por presuntos nexos con cárteles

La dependencia aseguró que hay una colaboración estrecha con el Departamento del Tesoro, por lo que fueron notificados de las supuestas irregularidades de dichasinstituciones.

Ante ello, apuntó, solicitó pruebas de las presuntas actividades ilícitasque pudieran ser verificadas, pero no se obtuvo ningún dato probatorio.

“La única información proporcionada por el Departamento del Tesoro que puede verificarse por parte de México, contiene datos de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de las citadas instituciones financieras con empresas chinas legalmente constituidas”, precisó la Secretaría de Hacienda a través de un comunicado.

Hacienda señala 'problemas administrativos'

Hacienda detalló que la UIF encontró diversas transacciones a empresas chinas, lo cual es considerado como operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas de China debido al comercio anual de 139 mil millones de dólares.

Asimismo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores inició un proceso de revisióny concluyó que se trata de problemas administrativos.

“El resultado de estas investigaciones arroja problemas administrativos que han sido sancionados, conforme a la normatividad vigente, con multas y otras acciones que en su conjunto ascienden a 134 millones de pesos”, indicó.

Aseguró que no se busca encubrir a nadie y se actuaráconforme a la ley siempre que haya pruebas de anomalías o delitos.

“Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”, insistió.

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"La SHCP reitera su compromiso con la transparencia y estricto seguimiento a la regulación del Sistema Financiero Nacional y el combate a cualquier actividad ilícita, como el lavado de dinero", añadió.