Suprema Corte avala que UIF congele cuentas bancarias sin orden judicial: aplicará en estos casos

Tenemos noticias: La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público congelará cuentas bancarias sin orden judicial; te decimos en qué casos aplicará.

El Pleno decidió que el artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito garantiza el derecho de audiencia, la posibilidad de ofrecer pruebas y la UIF solo podrá congelar cuentas en caso de delitos como lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.

“La SCJN confirma la constitucionalidad de la facultad que permite a la autoridad incluir a personas en la lista de bloqueados cuando existan indicios suficientes de vínculos con delitos como lavado de dinero o financiamiento del terrorismo”; informó la Corte.

Nacional Edomex presume golpe a la delincuencia: delitos bajan 40.2% y hay capturas clave

Asimismo, la Suprema Corte indicó que con esta facultad, las autoridades mexicanas podrán cumplir con sus compromisos internacionales en materia de combate al lavado de dinero; además, se fortalecerá el debido proceso y la presunción de inocencia en el ámbito administrativo.

¿A quiénes les congelaba cuentas la UIF en México?

La UIF puede ordenar el congelamiento de cuentas a personas físicas o morales cuando existen indicios de que están vinculadas con delitos financieros. Esto incluye tanto a quienes cometen directamente el delito como a quienes participan en la operación de esos recursos.

También puede aplicarse a terceros relacionados, como socios, familiares o empresas que formen parte de una red financiera sospechosa, aunque no sean los autores directos del delito. La medida busca evitar que el dinero se mueva mientras se investiga su origen o destino.

El congelamiento se basa en reportes de operaciones inusuales, relevantes o preocupantes detectadas por bancos y otras entidades financieras, así como en información de autoridades nacionales o internacionales. Es una medida preventiva, no una sentencia, y puede impugnarse mediante procesos legales.

Así que ahora ya sabes que la Corte podrá congelará cuentas bancarias sin orden judicial en un golpe que será importante.