UIF defiende bloqueo de cuentas sin orden judicial: "Si recursos son lícitos, no deben preocuparse'

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares, anunció que todas aquellas personas o empresas con actividades lícitas no deben temer a que sus cuentas bancarias sean bloqueadas sin una orden judicial, tal como lo validó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Le diría a todas las familias mexicanas: que si los recursos son de origen de ilícito, no hay motivo de preocupación", anunció Reyes Colmenares.

Durante una entrevista ofrecida a Juan Becerra Acosta, para Radio Fórmula, el titular de la UIF precisó que ellos sólo realizarán el bloqueo y darán parte a la Fiscalía General de la República (FGR), siempre y cuando, existan indicios de la participación de “dinero ilícito”.

Es un mecanismo que está dirigido exclusivamente a operaciones vinculadas con lavado de dinero, fraude, extorsión u otras actividades ilícitas", enfatizó el funcionario.

Reyes Colmenares dejó en claro que la labor de la UIF es preventiva y no sustituye al Ministerio Público, órgano que continúa con las investigaciones. El bloqueo de cuentas bancarias sólo es para impedir que los recursos se muevan y después “sea más difícil su localización”.

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El funcionario federal detalló que la Unidad recibe “reportes inusuales relevantes” por parte de la banca u otras instituciones, para identificar el nivel de riesgo o “poder encuadrar alguna tipología de lavado de dinero”. Dejó en claro que no tienen acceso a toda la información bancaria.

Si a alguna persona le bloquean sus cuentas bancarias sin una orden judicial, Reyes Colmenares aclaró que debe solicitar un procedimiento de garantía de audiencia ante la UIF, de manera presencial, en las oficinas ubicadas en Av. Constituyentes número 1110.

En otra entrevista, ofrecida para Leonardo Curzio en Radio Fórmula, Reyes Colmenares detalló que cuando una persona solicita audiencia, “tienen 5 días hábiles” desde la notificación del banco para acudir a la UIF y demostrar que el dinero tiene un origen lícito.

Si se demuestra que el dinero de la persona es de origen lícito, la UIF se comunica con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para que las cuentas sean desbloqueadas. Reyes Colmenares rechazó que la Unidad vaya a actuar por motivos políticos.

Apenas ayer, el Pleno de la Suprema Corte avaló que la UIF pueda bloquear cuentas bancarias, en caso de que se detecten delitos como lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. Aparte de que el artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito garantiza el derecho de audiencia ante la UIF.