Se les acaba la suerte: EU castiga a 2 casinos mexicanos y al abogado del Z-40 por vínculos con el narco

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el día de hoy a tres personas vinculadas a una red de lavado de dinero y contrabando de efectivo, así como a dos casinos, supuestamente relacionados al Cártel del Noreste (CDN).

"Las tres personas designadas hoy desempeñan un papel fundamental en el avance del dominio criminal del CDN sobre la plaza de Nuevo Laredo en Tamaulipas, México, apoyando las operaciones ilícitas más amplias del cártel, que incluyen el tráfico de fentanilo, el tráfico de personas, el lavado de dinero y la extorsión", indicó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

“La acción de hoy también apunta a dos casinos afiliados al CDN, uno de los cuales se encuentra a tan solo dos millas de la frontera con Estados Unidos”, añadió.

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Las autoridades de Estados Unidos indican que el Cártel del Noreste, designado como Organización Terrorista Extranjera (FTO) por EU, ejerce una influencia significativa en la frontera entre ambas naciones cerca de Laredo, Texas, el punto de entrada terrestre más transitado de la frontera sur.

Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita contra las empresas y sujetos investigados por la OFAC.

“Asimismo, se detectaron inconsistencias entre los montos operados y los ingresos reportados, así como movimientos significativos de recursos en efectivo que no corresponden con la actividad económica declarada”, indicó la UIF en un comunicado.

“De igual forma, se observaron posibles esquemas de evasión fiscal derivados del incumplimiento de obligaciones tributarias y de la realización de operaciones por montos que no guardan proporción con los ingresos declarados. También se identificaron patrones asociados a actividades vulnerables en el sector de juegos y sorteos, presuntamente utilizados para el lavado de activos”, añadió.

Casinos y personas sancionadas por la OFAC

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, mediante la OFAC, sancionó a las siguientes personas y casinos:

• Casino Centenario: ubicado en Nuevo Laredo y operado por Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de CV (CAMSA). Se le acusa de funcionar como depósito de pastillas de fentanilo y cocaína, así como de lavar ganancias ilícitas e integrarlas al sistema financiero mediante las operaciones de juego.
• Casino Diamante: operado por Camsa y con sede en Tampico, Tamaulipas, es un sitio web de apuestas con el mismo nombre.
• Camsa: vinculada al CDN.
• Eduardo Javier Islas Valdez: alias “Crosty” es responsable del tráfico de personas del CDN en Nuevo Laredo, controla los depósitos de efectivo en dicha región y es colaborador de Abdón Federico Rodríguez García, según la OFAC.
• Juan Pablo Penilla Rodríguez: es un abogado defensor, que supuestamente “presta servicios ilegales a miembros del CDN más allá del ámbito de una relación abogado-cliente normal”, dice el Tesoro. Lo que le ha permitido al Z-40 mantener su liderazgo.
• Jesús Reymundo Ramos Vázquez: se le considera asociado del CDN, acusado de liderar una campaña de desinformación de dicha organización contra las autoridades y se hace “pasar por un activista de ‘derechos humanos’”.

Las sanciones de la OFAC implican que “todos los bienes e intereses patrimoniales de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser notificados a la OFAC”, precisó el Tesoro.

¿En qué zonas opera el Cártel del Noreste?

El Cártel del Noreste opera en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, desde donde se dedica al tráfico de fentanilo, metanfetamina cristalina, heroína, mariguana y cocaína.

También se dedica al secuestro y al asesinato de personas que representen una amenaza para su organización en la frontera sur.

“Con un bastión en Nuevo Laredo, CDN utiliza su influencia, alimentada por el terror, en la región para controlar las rutas del narcotráfico y el tráfico de personas, sobornar a políticos y periodistas, y extorsionar a empresas locales y envíos que entran y salen de Estados Unidos por el punto de entrada terrestre más transitado para el comercio en ese país”, apunta la OFAC.

El Cártel del Noreste, anteriormente conocido como Los Zetas, también es una organización extranjera especialmente designada por Estados Unidos.