Lavado de dinero en casinos: investigan a uno en Guaymas por presuntos vínculos con La Barredora

Una red de casinos presenciales y virtuales fue desmantelada por el Gobierno Federal, por supuestamente formar parte de una red transnacional de lavado de dinero. Dos de ellos estaban en Sonora.

En su conferencia matutina, el titular de la Secretaría de Seguridad Omár García Harfuch, detalló que representaban un alto riesgo financiero.

Dos de esas empresas serían sonorenses, además de abarcar estados como Baja California, Sinaloa y Chihuahua.

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De acuerdo con reportes, una de esas empresas estaría establecida en el municipio de Guaymas y había sido denunciada por presuntos nexos con la agrupación “La Barredora”.

Lavado de dinero en casinos

La Secretaría de Seguridad y la Procuraduría Fiscal de la Federación expusieron el esquema operativo de los 13 casinos bajo investigación por presunto lavado de dinero, incluidos dos establecimientos vinculados al empresario Ricardo Salinas Pliego. Las autoridades señalaron que estos negocios habrían utilizado su infraestructura financiera para canalizar recursos de origen no identificado.

De acuerdo con Grisel Galeano, titular de la Procuraduría Fiscal, los casinos recurrieron a estudiantes, amas de casa y adultos mayores como prestanombres para realizar movimientos y triangulaciones de capital, con el fin de simular operaciones lícitas y dispersar fondos sin levantar alertas en el sistema financiero.