'Cachan' a 13 casinos: así opera la red para lavar dinero, según Gobierno

La Secretaría de Seguridad y la Procuraduría Fiscal de la Federación revelaron cómo operan los 13 casinos investigados por lavado de dinero, entre ellos dos que son propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego.

De acuerdo con Grisel Galeano, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, explicó que los casinos utilizaron estudiantes, amas de casa y personas de la tercera.

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A sus víctimas las enganchaban con tarjetas prepagadas con dinero de procedencia desconocida o incluso les robaron su identidad para su uso en los casinos.

Después, las personas apostaban ese dinero en el casino físico o en línea y luego se les notificaba que habían ganado millones de pesos.

En algunos casos, recibían el dinero en sus cuentas y se les pedía que la reenviaran o utilizaran para participar en nuevas apuestas.

En otros casos no recibían nada y los recursos eran enviados a cuentas de bancos extranjeros. De esta manera lavaban dinero.

“Una persona que tiene una beca o que tiene un ingreso de 8 mil pesos mensuales de pronto en su cuenta aparecen 50 millones de pesos, resulta que los ganó del casino. Muchas veces se suplanta la identidad la persona ni siquiera sabe, de repente le aparece el dinero y de repente ya no está en su cuenta o sencillamente apuesta 500 pesos de una tarjeta que le dieron y le dicen que ganó mil pesos, pero el casino reporta que ganó 50 millones de pesos, entonces todo el restante lo manda al extranjero y después lo regresa a través de esquemas de blanqueo”, explicó la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se detectaron establecimientos en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.

Algunos de los casinos realizaron movimientos millonarios con dinero en efectivo hacia Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta, Panamá.

Hay 2 casinos de Grupo Salinas involucrados en el caso de lavado de dinero

A través de un comunicado, la empresa de Ricardo Salinas Pliego informó que fueron notificadas dos de sus marcas: Ganador Azteca y Operadora Ganador Tv Azteca, por el caso de lavado dinero, sin embargo, afirmó que operan con legalidad.

“En Grupo Salinas siempre hemos sido respetuosos de la ley. Ganador Azteca y Operadora Ganador Tv Azteca, al igual que todas nuestras empresas, cumplen cabal y oportunamente con todos los requerimientos legales y normativas aplicables al sector”, afirmó.

Por su parte la presidenta Claudia Sheinbaum comentó que no se darán a conocer los nombres de los 13 casinos involucrados, debido a que se mantiene la investigación.

“No se pueden mencionar los nombres de las plataformas porque es parte de la investigación que se está realizando”, afirmó.

Asimismo, aseveró que las investigaciones que realizan el SAT y la UIF “tienen sustento legal, no hay nada que tenga que ver con un asunto político”.