'Le juegan al vivo': todos estos casinos mexicanos han sido vinculados al narco

Para lavar dinero, cárteles del narcotráfico apuestan por el uso de casinos mexicanos, sin embargo, autoridades nacionales y extranjeras ya los tienen fichados.

Investigaciones realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y el Gabinete de Seguridad detectaron que poderosos grupos criminales utilizan casinos como fachada para blanquear dinero.

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Por lo anterior, la UIF acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar las denuncias correspondientes por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y delitos fiscales.

Sin embargo, los casinos no sólo son investigados por autoridades mexicanas, sino también estadounidenses. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió sanciones económicas contra las empresas por su presunta participación con una red de lavado de dinero.

¿Cuáles son los casinos mexicanos vinculados al narco?

De acuerdo con datos de la UIF y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, son 12 los casinos vinculados con el narcotráfico, de los cuales 10 operaban para el Cártel de Sinaloa y otros 2 para el Cártel del Noreste.

En noviembre pasado, autoridades de Estados Unidos sancionaron a 10 casinos mexicanos de la familia Hysa por lavar dinero para el Cártel de Sinaloa.

Según reportes, miembros y socios de la familia Hysa trasladaban grandes cantidades de dinero en efectivo proveniente del narcotráfico entre México, Estados Unidos y países de Europa, como Albania, Rumania y Reino Unido.

Los casinos de la familia Hysa sancionados por autoridades estadounidenses son los siguientes:

1. Emine Casino, ubicado en San Luis Río Colorado, Sonora.
2. Casino Mirage, de Culiacán, Sinaloa.
3. Midas Casino, ubicado en Agua Prieta, Sonora.
4. Casino Midas, ubicado en Los Mochis, Sinaloa.
5. Casino Midas, ubicado en Guamúchil, Sinaloa.
6. Casino Midas, ubicado en Mazatlán, Sinaloa.
7. Midas Casino, ubicado en Rosarito, Baja California.
8. Casino Palermo, ubicado en Nogales, Sonora.
9. Casino Skampa, ubicado en Ensenada, Baja California.
10. Casino Skampa, ubicado en Villahermosa, Tabasco.

Este 14 de abril, el Departamento del Tesoro de EU y la UIF informaron que identificaron a dos casinos de Tamaulipas utilizados por el Cártel del Noreste.

Tras realizar una revisión, la UIF detectó inconsistencias entre los montos operados y los ingresos reportados, así como importantes movimientos de dinero en efectivo, que no corresponden con la actividad económica declarada, y posibles esquemas de evasión fiscal.

Los casinos relacionados con el Cártel del Noreste son los siguientes:

• Diamante Casino: Está ubicado en Tampico.
• Casino Centenario: Está ubicado en Nuevo Laredo y también es utilizado como depósito de fentanilo y lo frecuentan integrantes de la organización criminal, debido que lo usan como un sitio para torturar e intimidar a enemigos, según datos del Departamento del Tesoro.