EU castiga a red mundial del narco que envía químicos al Cártel de Sinaloa; exportan desde India

El Departamento del Tesoro sancionó a una red global de 23 personas y empresas que distribuye precursores químicos para la elaboración de fentanilo y metanfetamina al Cártel de Sinaloa.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) acusa que los proveedores y distribuidores de productos químicos han transformado el panorama del narcotráfico al permitir que las organizaciones criminales mexicanas sinteticen drogas a partir de precursores químicos provenientes, principalmente, desde Asia.

"Al explotar las cadenas de suministro internacionales y las instalaciones de producción clandestinas, estas redes fabrican opioides sintéticos altamente potentes y peligrosos con mayor eficiencia que nunca. Estas drogas ilícitas, como el fentanilo y la metanfetamina, llegan a las calles de las ciudades estadounidenses y causan la muerte de decenas de miles de estadounidenses cada año", señala el Departamento del Tesoro en un comunicado.

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Las estimaciones del Departamento de Justicia estadounidense indican que un kilogramo del precursor N-Boc-4-piperidona produce aproximadamente 1.83 kilos de fentanilo, capaz de hacer 900 mil dosis letales.

Lista de personas sancionadas por la OFAC

La OFAC sancionó a 23 objetivos vinculados con la red global del narcotráfico vinculada al Cártel de Sinaloa, entre los que se encuentran:

1. Satishkumar Hareshbhai Sutaria: proveedor de químicos farmacéuticos con sede en India que comerciaba con precursores de fentanilo.
2. Yuktakumari Ashishkumar Modi: junto con Sutaria envía estos precursores a México y Guatemala, incluyendo N-Boc-4-Piperidona.
3. SR Chemicals and Pharmaceuticals: vinculada a las dos empresas anteriores.
4. Agrat Chemicals and Pharmaceuticals: vinculada a Modi y Sutaria.
5. Jaime Augusto Barrientos Camaz: un intermediario de precursores de fentanilo que obtiene el suministro de empresas de la India, entre ellas Agrat Chemicals y SR Chemicals.
6. J and C Import: empresa de Barrientos con sede en Guatemala y que recibió 116 kilogramos de Boc-4-Piperidona en dos meses.
7. Central Logística de Servicios: empresa de importación y exportación con sede en Guatemala que se dedicaba al envío de precursores de fentanilo y fentanilo terminado, acusa la OFAC.
8. Karina Guadalupe Carrillo Torres: acusada de ser intermediaria de precursores químicos de fentanilo con base en Sinaloa; se le vincula a los Chapitos. Arrestada en marzo.
9. Régulo Acosta Hernández: esposo de Carrillo Torres y se le vincula como miembro del Cártel de Sinaloa.
10. Desarrollos Cartok SA de CV: empresa de Karina y Régulo. Arrestado en marzo.
11. Comercializadora Grupo Carhern SA de CV: empresa de Karina y Régulo.
12. María Viridiana Rugerio Arriaga: intermediaria de precursores químicos que se ubicada en México; compra productos en la India y los vende a productores para hacer fentanilo y metanfetamina.
13. Química Soluciones y Logística Interna Bajío, S.A. de CV: empresa propiedad de Rugerio y que tiene sede en León, Guanajuato.
14. José de Jesús Ramírez Torres: importador con sede en Jalisco que usa sus empresas para importar precursores químicos de metanfetamina a México.
15. Corporativo y Enlace Ram SA de CV: empresa vinculada a Ramírez Torres con sede en México.
16. México Enlace Forwarding Mexico, S. de RL de CV: empresa vinculada a Ramírez Torres con sede en México.
17. Cargo Global 3PS, S. de RL de CV: empresa vinculada a Ramírez Torres con sede en México.
18. E-Ram Group LLC: empresa vinculada a Ramírez Torres con sede en Florida.
19. Reyma Global Trading SA de CV: empresa importadora con sede en CDMX vinculada a la importación de grandes cantidades de productos químicos.
20. Aduaeasy S. de RL de CV: empresa importadora de productos químicos que ha recibido dichas sustancias de Asia.
21. Ramiro Baltazar Félix Heras: miembro de alto rango de Los Mayos involucrado en el contrabando de fentanilo y metanfetaminas hacia Estados Unidos.
22. Alejandro Reynoso Jiménez: químico que dirigía laboratorios clandestinos en Guadalajara, donde usaba precursores químicos para la producción de fentanilo destinado al Cártel de Sinaloa de la facción de Los Chapitos. Usando su farmacia Botanica 2000, fabricaba pastillas para enviar a EU. Fue arrestado en Madrid en noviembre del 2025.
23. Botánica 2000: farmacia de Reynoso Jiménez.

“El Cártel de Sinaloa, uno de los cárteles de la droga más poderosos del mundo, opera extensas redes transnacionales para facilitar la adquisición de precursores químicos en Asia y sintetizarlos en fentanilo y otras drogas sintéticas en sus laboratorios clandestinos en México”, advierte el Departamento del Tesoro.

UIF sanciona a sujetos vinculados con red de distribución

Mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México hizo el análisis financiero, fiscal y corporativo de los sujetos señalados, que presuntamente están vinculados a la facilitación de la adquisición, traslado y comercialización de insumos químicos.

La UIF detectó inconsistencias entre los ingresos reportados y los montos operados en el sistema financiero, así como potenciales esquemas de simulación de defraudación fiscal y simulación de operaciones.

“Asimismo, la UIF presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita e incorporó a diversos sujetos en la Lista de Personas Bloqueadas, con el fin de impedirles el uso del sistema financiero mexicano”, precisó la UIF en un comunicado.