'Escala' caso de casinos: EU sanciona a familia por lavar dinero en México para Cártel de Sinaloa

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a miembros de la familia Hysa por supuestamente utilizar sus casinos y restaurantes como fachada para lavar dinero del Cártel de Sinaloa en México.

A través de un comunicado, el Departamento del Tesoro informó que México y Estados Unidos se unieron para ‘desarticular’ la red encabezada por la familia Hysa, señalada por sus actividades delictivas en territorio mexicano y en Europa.

“Estados Unidos y México colaboran para combatir el lavado de dinero en el sector del juego mexicano. Nuestro mensaje a quienes apoyan a los cárteles es claro: rendirán cuentas”, declaró el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley.

Nacional 'Cachan' a 13 casinos: así opera la red para lavar dinero, según Gobierno

Explicó que sancionó a 27 miembros de la familia Hysa, además la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) implemento una medida especial a 10 de sus casinos para evitar su acceso al sistema financiero estadounidense.

Así lava dinero la familia Hysa para el Cártel de Sinaloa, según el Departamento del Tesoro

Entre las 27 personas sancionadas por Estados Unidos están:
• Luftar Hysa
• Arben Hysa
• Ramiz Hysa
• Fatos Hysa
• Fabjon Hysa

Estas personas están acusadas de utilizar sus negocios en México para lavar dinero proveniente del narcotráfico con la ayuda de un ciudadano estadounidense, quien reveló que utilizaban su empresa como fachada y hacen el traslado de grandes cantidades de efectivo entre México y Estados Unidos.

Además, Luftar, Arben, Fatos y Fabjon usaron una empresa en Europa, con la cual se enriquecieron a través del lavado de dinero, proveniente de integrantes del narcotráfico.

En México, la empresa Entretenimiento Palmero, S.A. de C.V. es propiedad de Arben y es fundamental en las operaciones.

En la lista de personas sancionadas, el autoridades de Estados Unidos también incluyeron al mexicano Gilberto López López, quien es comisionado, y la albanesa Eselda Baky, quien es hija de Ramiz Hysa y reside en México.

Otras empresas afectadas por las sanciones emitidas por el Departamento del Tesoro son las siguientes:
• Bliri SA de CV (México)
• Cucina Del Porto SA de CV (México)
• Diversiones Los Mochis SA de CV (México)
• El Arte de Cocinas y Beber SA de CV (México)
• Entretenimiento Villahermosa SA de CV . (México)
• Entretenimiento Y Espectaculos BCSA de CV (México)
• Grupo Internacional Canhysamex SA de CV (México)
• H Hidrocarburos SA de CV (México)
• Hysa Forwarders SA de CV (México)
• LH Pro-Gaming SA de CV (México)
• LH Rental SA De CV (México)
• Operadora Alejil SA De CV (México)
• Operadora de Empresas LH SA de CV (México)
• Procesadora de Alimentos Hs SA de CV (México)
• Rosetta Gaming SA de CV (México)
• Hysa Holdings Inc (Canadá)
• Rosetta Gaming Inc (Canadá)
• Rosetta Gaming SP ZOO (Polonia)

¿Cuáles son los casinos de la familia Hysa sancionados por EU?

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, los casinos sancionados son los siguientes:

1. Emine Casino, ubicado en San Luis Río Colorado, Sonora, México
2. Casino Mirage, de Culiacán, Sinaloa, México
3. Midas Casino, ubicado en Agua Prieta, Sonora, México
4. Casino Midas, ubicado en Los Mochis, Sinaloa, México
5. Casino Midas, ubicado en Guamúchil, Sinaloa, México
6. Casino Midas, ubicado en Mazatlán, Sinaloa, México
7. Midas Casino, ubicado en Rosarito, Baja California, México
8. Casino Palermo, ubicado en Nogales, Sonora, México
9. Casino Skampa, ubicado en Ensenada, Baja California, México
10. Casino Skampa, ubicado en Villahermosa, Tabasco, México

El anuncio del Departamento del Tesoro ocurre a tan sólo unos días de que la Secretaría de Hacienda y el Gabinete de Seguridad dieran a conocer que son investigados 13 casinos por lavado de dinero.

Hacienda extiende lista de personas bloqueadas

De las 27 personas sancionadas por el Departamento de Estados Unidos, son siete físicas y 19 empresas, explicó Hacienda en un comunicado, en el cual informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó a otras cinco personas, por lo que son 31 en total.

“El análisis permitió establecer que las 24 empresas y siete personas físicas operaban estructuras corporativas y redes financieras internacionales para transferir y ocultar recursos ilícitos, mediante movimientos millonarios en efectivo y triangulación de flujos superiores a mil millones de pesos”, dijo la dependencia.

Detalló que se detectaron operaciones entre México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania, “a través de sociedades constituidas para dispersar capitales hacia empresas extranjeras identificadas dentro del esquema financiero transnacional”.

Por lo anterior la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.