Sheinbaum anuncia reformas para evitar liberación de cuentas ligadas a delitos financieros

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que su administración trabaja en modificaciones legales para evitar que jueces y ministros liberen cuentas financieras relacionadas con delitos como lavado de dinero, corrupción o delincuencia organizada sin un juicio de fondo. Estas cuentas han sido bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para evitar su uso indebido.

Sheinbaum mantiene alta aprobación del 83% en marzo, revela El Financiero

Sheinbaum destacó que actualmente muchas de estas cuentas son desbloqueadas mediante amparos antes de que se lleve a cabo un juicio formal.

"Cuando hay evidencia en la Unidad de Inteligencia Financiera de mala utilización de recursos, de lavado de dinero, lo que hace la UIF es congelar una cuenta, ¿qué es lo que ha pasado? que estas personas se amparan y en la suspensión, ni siquiera en el juicio de fondo, les liberan las cuentas los jueces, una razón más para lo que va a ocurrir el 1 de junio. No puede ser está colusión y esta corrupción porque no tienen otro nombre de los jueces y de muchos ministros de la Corte", afirmó.

Cambios legales para fortalecer el bloqueo de cuentas

Ante esta situación, Sheinbaum subrayó la necesidad de reformar el marco legal para garantizar que solo se liberen cuentas cuando se demuestre una mala interpretación de la UIF. "Estamos preparando reformas para que esto no ocurra. No puede ser que con una primera suspensión se liberen recursos sin un juicio que lo respalde", enfatizó la mandataria.

http://twitter.com/Claudiashein/status/1907064420083343629

El titular de la UIF, Pablo Gómez, informó que desde el 1 de diciembre de 2018 hasta marzo de 2025, un total de 7,815 sujetos han sido incluidos en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), entre ellos 5,904 personas físicas y 1,911 empresas. Actualmente, la lista mantiene 6 mil 545 sujetos activos.

Bloqueo de miles de millones en cuentas bancarias

A raíz de estas acciones, las instituciones financieras han bloqueado aproximadamente 32 mil 500 millones de pesos, además de 568.3 millones de dólares y 2 millones de euros. Sin embargo, gran parte de estos recursos han sido liberados por resoluciones judiciales y administrativas.

Uno de los casos más recientes es el de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes fueron eliminados de la Lista de Personas Bloqueadas por orden del Poder Judicial. Esto les permitirá operar dentro del sistema financiero mexicano, a pesar de que enfrentan órdenes de aprehensión.

Finalmente, Sheinbaum reafirmó que la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva clave para impedir que recursos de origen ilícito sigan ingresando a la economía nacional. Con las reformas en marcha, su gobierno busca cerrar las brechas legales que han permitido la liberación de cuentas sin un juicio de fondo.