Los fraudes del 'Jardinero': así opera el CJNG en lujoso hotel para estafar a adultos mayores

Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, era identificado por autoridades mexicanas como uno de los operadores más poderosos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mientras que en Estados Unidos también estaba en la mira por ser uno de los líderes de una red de fraude en tiempos compartidos que operaba desde un exclusivo resort.

El esquema salió a la luz el pasado 19 de febrero, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Flores Silva, a cinco personas más y a 18 empresas vinculadas a esta operación criminal, señalada por haber defraudado en su mayoría adultos mayores estadounidenses.

Nacional VIDEO del momento exacto en que la Marina capturó a 'El Jardinero', capo del CJNG

De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el fraude comenzó alrededor de 2012, donde uno de los puntos clave era el Kovay Gardens, un resort de lujo ubicado cerca de Puerto Vallarta, en la zona de Bahía de Banderas, sancionado por EU señalado por servir como centro de operaciones del CJNG.

Las autoridades estadounidenses señalaron que el complejo turístico estaba ligado directamente a empresarios y operadores cercanos grupo criminal, quienes utilizaban una fachada legal para mover dinero y dar apariencia de legitimidad al esquema. En dicha operación, “El Jardinero” fungía como pieza clave.

Así operaba el CJNG en el lujoso hotel

El esquema de fraude liderado por “El Jardinero” y otros miembros del CJNG consistía en que operadores desde call centers en México, que hablaban inglés con fluidez, contactaban a dueños de tiempos compartidos en Estados Unidos, sobre todo adultos mayores.

El cártel obtenía información sobre propietarios estadounidenses de tiempos compartidos a través de personas cómplices en los complejos turísticos, según autoridades de EU.

Asimismo, les hacían creer que existía un comprador interesado en adquirir su propiedad vacacional o que había una oportunidad para rentarla a buen precio.

Para avanzar con la supuesta operación, exigían depósitos por “impuestos”, “gastos notariales”, “comisiones”, “transferencias internacionales” o “costos administrativos”.

Las víctimas pagaban miles o incluso cientos de miles de dólares pensando que cerrarían un trato legítimo. No obstante, el comprador nunca existía.

Cuando las personas comenzaban a sospechar, los operadores desaparecían o volvían a contactarlas haciéndose pasar por abogados, afirmando que podían inicia procedimientos legales para recuperar los fondos perdidos a cambio de un pago por adelantado.

También se hacían pasar por funcionarios gubernamentales, alegando que las víctimas habían hecho transacciones sospechosas y exigiendo multas para supuestamente liberar sus fondos y evitar ir a prisión.

Según el Tesoro estadounidense, algunos afectados perdieron los ahorros de toda su vida debido a este fraude del CJNG, pues alrededor de 6 mil víctimas reportaron pérdidas por 300 millones de dólares entre 2019 y 2023.

La captura de ‘El Jardinero’

“El Jardinero” fue detenido por elementos de la Marina tras 19 meses de seguimiento. Intentó esconderse en un conducto de desagüe, pero fue localizado y arrestado en la comunidad de El Mirador, en Nayarit.

Audias Flores era considerado el brazo derecho del fallecido líder del CJNG, Nemesio Oseguera, “El Mencho”, y uno de los posibles sucesores para encabezar la organización criminal, que además del tráfico de drogas, también operaba el fraude de tiempos compartidos en un exclusivo hotel de uno de los destinos turísticos más populares de México.