ICE detiene al empresario Rafael Zaga Tawil, buscado en México por caso de fraude al Infonavit

El empresario Rafael Zaga Tawil, quien es vinculado con un caso de desfalco al Infonavit, fue detenido en Florida por elementos del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Autoridades mexicanas perseguían a Zaga Tawil por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. El empresario es relacionado con un caso de fraude al Infonavit por 5 mil 88 millones de pesos.

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Elementos de ICE arrestaron a Zaga por problemas con su residencia legal en Estados Unidos, posiblemente relacionados con la fecha de vencimiento de su visa.

México solicitó la detención del empresario con fines de extradición, sin embargo, en 2018 hasta compró un departamento en Miami, con un valor de 4 millones de dólares.

De acuerdo con reportes de ICE, citados por el diario Reforma, Zaga Tawil está detenido en el Centro de Detención del Condado de Glades, ubicado en la zona centro de Florida.

Fiscalía investiga a los Zaga Tawil por caso Infonavit

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), en el caso no sólo está involucrado Rafael Zaga Tawil, sino también su hijo Elías Zaga Hanono y a su hermano Teófilo Zaga Tawil, así como dos exfuncionarios del área jurídica del Infonavit, Omar Cedillo Villavicencio y Alejandro Gabriel Cerda Erdmann.

Según investigaciones, los Zaga y exfuncionarios crearon una red criminal para cometer un desfalco al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

De acuerdo con el diario El Economista, los acusados dispersaron dinero del Infonavit a las cuentas bancarias de empresas de los Zaga, entre ellas Telra Realty.

Cedillo Villavicencio y Cerda Erdmann fueron detenidos, pero quedaron en libertad en 2022, tras acogerse a un criterio de oportunidad, en tanto, Teófilo Zaga salió de prisión a finales de 2023, tras pagar una garantía de 4 millones de pesos y obtener un cambio de medida cautelar para continuar su proceso en libertad.

Mientras tanto, Rafael Zaga y su hijo Elías son considerados como prófugos de la justicia, tras un largo proceso judicial, en los que se han beneficiado con amparos.

En julio de 2023, un Tribunal Federal canceló las órdenes de aprehensión en contra de Rafael y Elías, al considerarlas inconstitucionales. Explicó que fue legal la indemnización que recibió la empresa Telra Realty entre 2017 y 2018, por la cancelación de contratos con el Infonavit, según datos de la revista Proceso.

Sin embargo, en agosto de 2024, la FGR reactivó las órdenes de aprehensión tras encontrar nuevas pruebas en contra de Rafael y Elías Zaga, entre ellas, varios fideicomisos que utilizaron para mover sus recursos financieros.