Contrabando y lujo: narcos se 'infiltran' en escuela privada y exclusivo hotel

El crimen organizado ha logrado infiltrarse en actividades relacionadas directamente con Estados Unidos: los hijos de dos capos de la droga mexicanos estudiaron en una prestigiosa escuela privada de Florida y el CJNG tenía control de un lujoso hotel ubicado en Nayarit, vinculado a un fraude que afecta a ciudadanos norteamericanos.

El Departamento del Tesoro de EU, mediante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó con 1 millón 720 mil dólares a IMG Academy por haber recibido pagos de dos sujetos, que han sido relacionados con sus vínculos con un cártel de la droga mexicano, y que inscribieron a sus hijos a dicha escuela.

“IMG Academy demostró una indiferencia temeraria hacia los requisitos de sanciones de Estados Unidos al cometer las Violaciones Aparentes, lo que incluye no haber realizado controles de detección de sanciones a sus contrapartes. (…) Una mínima diligencia debida en cualquier momento de este proceso (proceso de solicitud, inscripción y firma) habría revelado que estos clientes estaban sancionados”, indica el Tesoro.

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Hijos de capos estudiaron en IMG Academy por varios años

El Tesoro, que no precisó quiénes eran las personas involucradas, indicó que los dos hijos de los sujetos sancionados estuvieron estudiando en la prestigiosa escuela durante los siguientes periodos:

• Estudiante-Atleta 1: fue inscrito en enero del 2018 en un internado de IMG Academy y estuvo hasta el 2023, cuando se graduó. Por cada año se pagaron 98 mil 867 dólares.
• Estudiante-Atleta 2: se inscribió en julio del 2020 en un internado de IMG y estuvo hasta junio del 2022. Por cada año se pagó entre 100 mil 549 y 102 mil 235 dólares.

La IMG Academy es considerada una de las academias deportivas más caras e influyentes del mundo.

CJNG está relacionado con Kovay Gardens y el fraude de tiempo compartido

Mientras que el jueves pasado, la OFAC sancionó al hotel Kovay Gardens de Nayarit por estar supuestamente controlado por el CJNG y por prometerles a sus propietarios de tiempo compartido que pueden generar ingresos si alquilan sus semanas no utilizadas, así como por las estafas de:

• Cobro excesivo de tarjetas de crédito.
• Compartir los datos de sus clientes con el CJNG, que realizan fraudes de reventa, realquiler y revictimización.

El fraude de tiempos compartidos (el derecho a gozar de una habitación o una vivienda por determinado tiempo en zonas turísticas) consiste básicamente en prometerles dinero a los dueños de dichos lugares si los venden o los rentan, pero antes se les piden pagos por supuestos impuestos.

Cuando el dinero no les llega a los dueños, les piden más dinero. La revictimización viene al momento de que llaman supuestamente de despachos de abogados para decirles que ellos los van a ayudar a recuperar el dinero perdido, a cambio del pago de sus honorarios.

Las autoridades estadounidenses señalaron al empresario Carlos Humberto Rivera Miramontes, fundador de Kovay Gardens, de participar en el fraude de tiempo compartido y colaborar con Michael Ibarra Díaz, empresario relacionado al CJNG.

Aunque las operaciones de dicho fraude en Nayarit son controladas por subalternos de Audías Flores Silva, uno de los líderes de la organización criminal y por quien se ofrece una recompensa de 5 millones de dólares.

La OFAC también sancionó recientemente a 17 empresas, además del hotel, así como a 5 personas relacionadas con estas actividades.