El Mencho: estas son las empresas que tiene el CJNG en Puerto Vallarta

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene como principal negocio el tráfico de drogas, pero también tiene otro tipo de actividades y por ello te contaremos cuáles son las actividades financieras fraudulentas que tiene en Puerto Vallarta.

El día de hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a 4 personas y 13 empresas por el fraude de tiempo compartido, las cuales son propiedad, están controladas, dijeron haber actuado o pretendido actuar a nombre del CJNG, cuyo líder es Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho:

1. Akali Realtors: afirma ser una empresa que se dedica a los tiempos compartidos
2. Centro Mediador de la Costa, SA de CV: afirma ser una empresa que se dedica a los tiempos compartidos
3. Corporativo Integral de la Costa, SA de CV: afirma ser una empresa que se dedica a los tiempos compartidos
4. Corporativo Costa Norte, SA de CV: afirma ser una empresa que se dedica a los tiempos compartidos
5. Sunmex Travel, S. de RL De CV: afirma ser una empresa que se dedica a los tiempos compartidos
6. TTR Go, SA de CV: agencia de viajes
7. Inmobiliaria Integral Del Puerto, SA de CV: se dedican a las actividades inmobiliarias
8. KVY Bucerias, SA de CV: se dedican a las actividades inmobiliarias
9. Servicios Inmobiliarios Ibadi, SA de CV: se dedican a las actividades inmobiliarias
10. Fishing Are Us, S. De RL de CV: fungen como operadora turístico
11. Santamaria Cruise, S. de RL de CV: fungen como operadora turístico
12. Laminado Profesional Automotriz Elte, SA de CV: empresa de servicios automotrices
13. Consultorias Profesionales Almida, SA de CV: firma de contabilidad

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“Estas 13 empresas están siendo sancionadas de conformidad con la EO 14059 y de conformidad con la EO 13224, según enmendada, por ser propiedad de, estar controladas o dirigidas por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Ibarra”, precisó la OFAC.

Todas estas firmas forman parte de Michael Ibarra Díaz Jr., quien es un empresario del sector turístico, pero que está involucrado en los fraudes de tiempos compartidos, según las autoridades estadounidenses.

¿Quién es el empresario Michael Ibarra Díaz relacionado con los fraudes del CJNG?

Michael Ibarra Díaz es un empresario del sector turístico, originario de Puerto Vallarta, que fue sancionado el día de hoy por la OFAC por estar relacionado con los fraudes de tiempo compartido a nombre del CJNG, de acuerdo con las autoridades estadounidenses.

Ibarra tiene mas de 20 años dedicándose a la venta y administración de los tiempos compartidos en la zona turística de Jalisco, así como al norte de Nayarit.

“Ibarra se formó como contador, lo cual es consistente con el uso de profesionales por parte del CJNG para llevar a cabo este complejo y altamente lucrativo esquema”, precisó la dependencia del Departamento del Tesoro.

Fraude de tiempos compartidos del CJNG

El fraude de tiempos compartidos del CJNG se trata básicamente de que personas ofrecen comprar esta clase de servicios (la renta temporal de una propiedad) a ciudadanos estadounidenses, principalmente adultos mayores, pero piden dinero por concepto de cuotas o de impuestos.

Al recibir los primeros pagos, en algunos casos se les pueden volver a pedir más dinero para, supuestamente comprar el tiempo compartido.

Un tercer paso, en algunos casos, es cuando se hacen pasar por bufetes de abogados y prometen iniciar procedimientos para recuperar el dinero a cambio de otro pago.

“En otros casos, los estafadores se hacen pasar por funcionarios gubernamentales, incluyendo la OFAC , alegando que las víctimas han realizado transacciones sospechosas y exigiendo multas para liberar sus fondos o arriesgarse a ser encarceladas”, añade la OFAC.

Se registran 6 mil víctimas que reportaron pérdidas por casi 300 millones de dólares entre el 2019 y el 2023 por fraudes de tiempo compartido en México, de acuerdo con el FBI.