EU da otro trancazo al CJNG: sanciona a 4 personas y 13 empresas por fraude en Puerto Vallarta

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a cuatro personas y trece empresas con sede en Puerto Vallarta vinculadas al fraude de tiempo compartido liderado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tres de los sujetos son miembros de alto rango del CJNG, cuyo líder es Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho:

• Julio César Montero Pinzón
• Carlos Andrés Rivera Varela
• Francisco Javier Gudiño Haro

“Estos tres individuos también han formado parte de un grupo de represión del CJNG con sede en Puerto Vallarta que orquesta asesinatos de rivales y políticos con armas de alto calibre”, indicó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

El otro sujeto sancionado es Michael Ibarra Díaz Jr., originario de Puerto Vallarta, un empresario del sector turístico que lleva más de 20 años en la venta y administración de tiempos compartidos en dicha zona y el norte de Nayarit.

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Ibarra tiene formación en contaduría, “lo cual es consistente con el uso de profesionales por parte del CJNG para llevar a cabo este complejo y altamente lucrativo esquema”, añade la OFAC.

¿Cuáles son las empresas relacionadas con el CJNG?

Las empresas relacionadas con el fraude de tiempos compartidos liderada por el CJNG son:

1. Akali Realtors: empresa que se dedica a los tiempos compartidos
2. Centro Mediador de la Costa, SA de CV: empresa que se dedica a los tiempos compartidos
3. Corporativo Integral de la Costa, SA de CV: empresa que se dedica a los tiempos compartidos
4. Corporativo Costa Norte, SA de CV: empresa que se dedica a los tiempos compartidos
5. Sunmex Travel, S. de RL De CV: empresa que se dedica a los tiempos compartidos
6. TTR Go, SA de CV: agencia de viajes
7. Inmobiliaria Integral Del Puerto, SA de CV: se dedican a actividades inmobiliarias
8. KVY Bucerias, SA de CV: se dedican a actividades inmobiliarias
9. Servicios Inmobiliarios Ibadi, SA de CV: se dedican a actividades inmobiliarias
10. Fishing Are Us, S. De RL de CV: operador turístico
11. Santamaria Cruise, S. de RL de CV: operador turístico
12. Laminado Profesional Automotriz Elte, SA de CV: empresa de servicios automotrices
13. Consultorias Profesionales Almida, SA de CV: firma de contabilidad

“Estas 13 empresas están siendo sancionadas de conformidad con la EO 14059 y de conformidad con la EO 13224, según enmendada, por ser propiedad de, estar controladas o dirigidas por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Ibarra”, precisó la OFAC.

¿Qué es el fraude de tiempos compartidos del CJNG?

El fraude de tiempos compartidos es una compleja red que estafa principalmente a ciudadanos estadounidenses que tienen tiempos compartidos (el derecho a usar una propiedad por determinado tiempo) en sitios turísticos mexicanos con la promesa de que les comprarán ese servicio, pero les piden dinero a cambio de ello.

Los cárteles, como el CJNG, obtienen información sobre esos ciudadanos y les hablan en inglés desde sus centros de atención telefónica para supuestamente comprarles el tiempo compartido, pero antes les piden dinero por adelantado.

Cuando dan las primeras cantidades, en algunos casos se les pide volver a dar más dinero por conceptos de “cuotas” o “impuestos” adicionales para que les den su dinero. Pero el asunto se vuelve más complicado cuando los estafadores se hacen pasar por abogados y les prometen a las víctimas para recuperar el dinero que ya pagaron, a cambio de otro pago.

En otros casos también se hacen pasar por funcionarios gubernamentales y les exigen multas a las víctimas, acusándolas de que hicieron transacciones sospechosas, para no encarcelarlas.

"Según el FBI, aproximadamente 6,000 víctimas estadounidenses reportaron pérdidas de casi $300 millones entre 2019 y 2023 debido a fraudes de tiempo compartido en México", precisa la OFAC.

El Departamento del Tesoro dice que la principal fuente de ingresos del CJNG es el narcotráfico, pero también genera dinero mediante el huachicol, la extorsión y el fraude de tiempos compartidos, entre otras actividades.