¿Estás en la lista del SAT? Nuevas exigencias para combatir el lavado de dinero

Ya se fue Halloween, pero cuando uno lee algo o escucha sobre el Servicio de Administración Tributaria (SAT), nos da escalofríos en la espalda. Pues si no quieres estar en la lista negra, te decimos cuáles son las exigencias para combatir el lavado de dinero.

A través de un comunicado, el SAT dio a conocer que ha intensificado su campaña para dar a conocer cuáles son actividades vulnerables en las que podrías estar incurriendo; esto para que las personas se regularicen y entren en una campaña de cumplimiento.

Economía Secretaría de Marina abre 200 vacantes y así puedes postularte desde los 18 años

Todos los sujetos obligados deben identificar dónde darse de alta en el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero y presentar avisos o informes como lo establece la ley.

¿Cuáles son las actividades vulnerables que considera el SAT?

De acuerdo con la dependencia, son 17 actividades vulnerables las que te ponen en la lista negra. Estas son “actividades licitas que pueden ser susceptibles de utilizarse para el lavado de dinero mediante actos y operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita y delitos relacionados”.

1. Juegos con apuesta, concursos o sorteos
2. Emisión 0 comercialización de tarjetas de servicios y prepagadas
3. Emisión y comercialización de cheques de viajero
4. Ofrecimiento de mutuo o garantía por sujetos distintos a las entidades financieras
5. Realización de actividades de construcción o desarrollo de bienes inmuebles
6. Recepción de recursos que se destinen para llevar a cabo un desarrollo inmobiliario cuya finalidad sea su venta o renta.
7. Comercialización de metales y piedras preciosas, joyas y relojes
8. Subasta o venta de obras de arte
9. Comercialización de vehículos aéreos, marítimos o terrestres
10. Servicios de blindaje de autos o inmuebles
11. Traslado o custodia de valores y dinero
12. Servicios profesionales para realizar acciones a nombre de un cliente
13. Servicios de fe pública
14. Recepción de donativos
15. Servicios de comercio exterior (agente o apoderado aduanal)
16. Derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles
17. Proveedores de activos virtuales

Si de pronto el SAT detecta que puedes estar cayendo en una de estas actividades, y le niegas el acceso a la información que solicite, te puedes hacer acreedor a una multa que va de 200 a 2 mil UMAS (22mil 628 pesos a los 226 mil 280 pesos).

Ahora ya sabes cómo puedes estar o no en la lista del SAT porque ya conoces las exigencias para evitar el lavado de dinero.